通达创智：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 通达创智（厦门）股份有限公司通达创智（厦门）股份有限公司 TONGDA SMART TECH（XIAMEN）CO.,LTD.（厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书书摘要摘要 保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）通达创智（厦门）股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书

2、全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。通达创智（厦门）股份有限公司 招股说明书摘要 1-

3、2-1-2 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 目目 录录.2 释释 义义.4 一、普通术语.4 二、专业术语.6 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.8 一、发行人股东关于股份锁定、持股及减持意向承诺.8 二、稳定股价的措施和承诺.11 三、填补被摊薄即期回报的措施和承诺.15 四、利润分配政策和承诺.17 五、发行人关于本次分拆上市所履行的法定程序.21 六、发行人及相关责任主体关于信息披露赔偿责任的承诺.22 七、未能履行承诺的约束措施.24 八、本次发行前滚存利润的分配安排.27 九、其他承诺事项.27 十、特别风险提示.31 十一、发行人财务报告审计截止日后的主要经营状况.33

4、 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.35 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人历史沿革及重组情况.36 三、有关股本的情况.37 四、发行人的主营业务情况.39 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.42 六、同业竞争和关联交易情况.50 七、董事、监事、高级管理人员.69 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.75 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.77 通达创智（厦门）股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-3 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.99 一、本次募集资金运用计划及概况.99 二、募集资金投资项目发展

5、前景的分析.99 第五节第五节 风险因素风险因素.105 一、市场风险.105 二、经营风险.105 三、内控风险.108 四、财务风险.109 五、募集资金运用的风险.110 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项.112 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况.112 二、对外担保情况.117 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项.117 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。.117 五、发行人董

6、事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.117 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况.117 第七节第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.118 一、本次发行各方当事人的情况.118 二、本次发行上市的重要日期.118 第八节第八节 备查文件备查文件.119 一、备查文件.119 二、备查文件的查阅时间.119 三、备查文件的查阅地点.119 通达创智（厦门）股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-4 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如