许继电气：2019年度社会责任报告.PDF

1、 1/11 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 20192019 年度社会责任报告年度社会责任报告 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，明礼诚信，坚持科学发展和可持续发展，一直致力于公司与社会的共同和谐发展，把环境保护、履行社会责任和强化公司治理融入到公司的发展战略和经营管理中。2019 年，面对复杂严峻的经济形势，在董事会的决策部署下，公司上下紧密围绕“成为国际领先的电工装备制造商和电力系统服务商”战略目标，坚持“对外以客户为中心、对内以效益为中心”，坚持“创新驱动、质量为先、服务保障、降本增效、激励约束”的工作思路，全体员工团结拼搏，攻坚克难，各项工作正常推进，为公司

2、发展奠定了良好的基础。许继电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号年度报告的内容与格式（2017 年修订）和主板信息披露业务备忘录第 1 号定期报告披露相关事宜（2019 年修订）等监管要求编制，以公司 2019 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。2/11 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 许继电气成立于 1993 年 3 月，1997 年 4 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上

3、市。公司是国内同行业首家上市公司，中国上市公司协会首批理事单位，国家科技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心和企业博士后工作站。2010年加入国家电网后，公司发展进入“快车道”。作为中国电力装备行业的领先企业，公司致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、智能制造、智能运检、先进储能等新兴业务。产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务

4、等六类，广泛应用于电力系统各个环节。上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。2019 年，公司全面推进了科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作。报告期内，公司全年实现营业收入 101.56 亿元，同比 23.61%；实现归属于母公司股东的净利润 4.26 亿元，同比 113.52%。第二章第二章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作 3/11 2019 年，公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，秉

5、承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，充分保障股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 10 次，监事会 6 次，会议召开、审议均严格履行相关程序。股东大会向所有股东开放网络投票平台，对中小投资者单独计票，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件，所有议案均获通过。组织董事、监事及高级管理人员参加监管培训 8 人次，持续强化董事勤勉尽责意识，提高监事会的独立性和工作效能，进一步发挥监事会的监督职能。未出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量（二）认真履行

6、信息披露义务，持续提升信息披露质量 公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念,不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息,从而防范、减少投资风险。2019年，按照深圳证券交易所对上市公司信息披露工作的标准和工作计划，公司按时编制和披露了2018年年度报告、2019年一季度、半年度、三季度定期报告，获得政府补助、控股股东增持股票及增持计划等临时公告，审议通过公司利润分配、关联交易、聘任总经理、换届选举董事会董事等相关事项。2019年6月，深交所上市公司年度信息披露工作考核结果中，许继电 4/11 气连续第八年获得“A”级评价。（三）健全利润分配政策，