许继电气：2014年社会责任报告.PDF

1、 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2014 年社会责任报告年社会责任报告 许继电气股份有限公司自上市以来，一直致力于公司与社会的共同和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，明礼诚信，坚持科学发展和可持续发展。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，回报员工、股东、客户，践行环境保护，支持社会公益事业。2014 年，公司全体员工努力超越、追求卓越，拓市场，强研发，降成本，控风险，增效益，持续加大产品研发力度，强化机制体制创新，深入推进管理变革，全面提升员工队伍素质，各方面工作取得显著成绩，主要经济指标均创历史最好水平。许继电气股份有限公司 2014 年社会责任报告根据深圳

2、证券交易所发布的深圳证券交易所上市公司社会责任指引和 2015 年最新修订的信息披露业务备忘录第 21 号业绩预告及定期报告披露的要求编制，以公司 2014 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。第二部分 公司概况 第二部分 公司概况 许继电气成立于 1993 年 3 月，由许昌继电器厂作为独家发起人以定向募集方式改组设立，1997 年 4 月 18 日，许继电气在深圳证券交易所挂牌上市。许继电气是国内同行业首家上市公司，中国上市公司协会首批理事单位，国家科

3、技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和企业博士后工作站。经过二十年大力推进机制改革和科技 创新，公司已经成为中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，产品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨一二次、高中压、交直流装备领域，是国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商之一，承担了国家“六五”、“十一五”和“十二五”等期间的一系列重大攻关项目。公司产品广泛应用于国家“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”、核电建设及高速铁路建设等国家重点工程，并出口到 20 多个国家和地区，为我国及国外电力系统安全、稳定、经济运行做出了杰出贡献。上市以来，许继

4、电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的 100只股票”之一，并入选沪深 300、深证 100 指数成份股和深证自主创新指数初始成份股；2014 年，公司在科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作领域圆满完成了各项经营指标，实现营业收入 8,359,193,647.88 元，净利润 1,062,277,611.68 元。第三部分 股东和债权人权益保护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作 第三部分 股东和债权人权益保护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范

5、运作 2014年，公司秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，保障股东大会、董事会、监事会三会制度持续规范运行；权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡，协调运作；持续建立健全内部控制制度体系，保证其日常运行和有效实施，并对执行情况进行监督。为了规范公司董事、监事和高管人员的执业行为，持续提高自律意识，推动上市公司规范运作健康发展，2014年，公司严格按照深圳证券交易所、河南证监局等上级监管部门的要求组织董事、监事、高管人员参加系列培训。并结合

6、公司2014年重大资产重组收尾工作的实施，进一步强化公司内部控制体系建设，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开股东大会两次，董事会七次，监事会五次。股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量 信息披露是公司与各利益相关者相互交流与沟通的渠道和桥梁，良好的信息披露工作有助于提高上市公司证券市场运作的透明度，提升公司资本市场形象。公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理