赛克赛斯：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 赛克赛斯生物科技股份有限公司 Success Bio-Tech Co.,Ltd.（济南市高新区开拓路 2222 号）首次公开发行股票 并在主板上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行一、发行人上市的目的人上市的目的 公司为一家专业从事植介入生物材料类医疗器械的研发、生产和销售的高公司为一家专业从事植介入生物材料类医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，在止血及手术防粘连类、组织封合及保护类、介入栓塞类、组织工新技术企业，在止血及

2、手术防粘连类、组织封合及保护类、介入栓塞类、组织工程类等生物材料领域拥有领先技术。目前拥有各类医疗器械产品程类等生物材料领域拥有领先技术。目前拥有各类医疗器械产品 2020 个，其中第个，其中第三类医疗器械产品三类医疗器械产品 8 8 个，个，3 3 个产品系国产独家产品；围绕个产品系国产独家产品；围绕 4 4 大生物材料领域共拥大生物材料领域共拥有主要在研项目有主要在研项目 1111 个，报告期内研发上市第三类医疗器械产品共计个，报告期内研发上市第三类医疗器械产品共计 3 3 个，其中个，其中1 1 个系国产独家产品。个系国产独家产品。在医疗器械行业快速发展、竞争水平不断提升的背景下，通过首

3、次公开发行在医疗器械行业快速发展、竞争水平不断提升的背景下，通过首次公开发行股票并上市，公司可以有效增强技术创新水平、综合研发能力，维持公司行业地股票并上市，公司可以有效增强技术创新水平、综合研发能力，维持公司行业地位及技术核心竞争力；位及技术核心竞争力；扩大企业影响力，提高公司知名度，吸引和留住更多专业扩大企业影响力，提高公司知名度，吸引和留住更多专业人才和优质合作伙伴人才和优质合作伙伴。同时，公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有。同时，公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有助于进一步完善公司治理结构；上市平台可为公司提供助于进一步完善公司治理结构；上市平台可为公司提供直接融资

4、渠道，提高了公直接融资渠道，提高了公司融资效率，丰富了公司的融资手段和方式。司融资效率，丰富了公司的融资手段和方式。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份公司以来，根据公司法、证券法等有关法律法公司自整体变更为股份公司以来，根据公司法、证券法等有关法律法规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构，制定和完善了相关内部控制制度。规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构，制定和完善了相关内部控制制度。公司相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，内公司相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，内部控制制度

5、完整、合理并得到了有效执行。公司已建立健全现代企业制度，依法部控制制度完整、合理并得到了有效执行。公司已建立健全现代企业制度，依法规范运作，管理效率不断提高，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利规范运作，管理效率不断提高，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。益。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金将用于生物医药生产研发基地二期项目及发展储备资发行人本次募集资金将用于生物医药生产研发基地二期项目及发展储备资金。生物医药生产研发基地二期项目将建设生物医药生产研发基地并定位于研金。生物医药生产研发基地二期项目将建

6、设生物医药生产研发基地并定位于研发项目的开发，研发基地建成后，部分募集资金拟用于研发投入。发展储备资金发项目的开发，研发基地建成后，部分募集资金拟用于研发投入。发展储备资金主要用于公司产品线拓展和相应客户资源开拓、在研产品研发投入和技术升级，主要用于公司产品线拓展和相应客户资源开拓、在研产品研发投入和技术升级，赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 以及满足公司未来外延式增长的资金需求。以及满足公司未来外延式增长的资金需求。现阶段，公司在植介入生物材料领域处于国内市场领先地位，但随着医疗器现阶段，公司在植介入生物材料领域处于国内市场领先地位，但随着医疗器械行业的快速发展、新的临床