许继电气：2021年社会责任报告.PDF

1、 1/11 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 20212021 年度社会责任报告年度社会责任报告 许继电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号年度报告的内容与格式（2021 年修订）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜 等监管要求编制，以许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。第

2、一章第一章 公司基本情况公司基本情况 许继电气成立于 1993 年 3 月，1997 年 4 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是中国上市公司协会首批理事单位，科技部认定的国家高新技术企业。作为中国电力装备行业的领先企业，公司致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、智能制造、智能运 2/11 检、先进储能等新兴业务。产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EM

3、S加工服务等六类，广泛应用于电力系统各个环节。上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。2021 年，公司全面推进了科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作。报告期内，公司全年实现营业收入 119.91 亿元，同比增长 7.14%；实现归属于母公司股东的净利润 7.24 亿元，同比增长 1.17%。第二章第二章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作 2021 年，公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，

4、秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，充分保障股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 12 次，监事会 7 次，会议召开、审议均严格履行相关程序。股东大会向所有股东开放网络投票平台，对中小投资者单独计票，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件，所有议案均获通过。组织董事、监事及高级管理人员参加监管培训 20 余人次，持续强化董事勤勉尽责意识，提高监事会的独立性和工作效能，3/11 进一步发挥监事会的监督职能。未出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质

5、量（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量 公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念,不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息,从而防范、减少投资风险。2021年，按照深圳证券交易所对上市公司信息披露工作的标准和工作计划，公司按时编制和披露了2020年年度报告、2021年一季度、半年度、三季度定期报告，子公司股权转让、债券付息公告等临时公告，审议通过公司利润分配、关联交易等相关事项。2021年7月，深交所上市公司年度信息披露工作考核结果中，许继电气连续第十年获得“A”级评价。（三）健全利润分配政策，持续回报广大股东（三）健全利润分配政策，

6、持续回报广大股东 公司坚持重视投资者合理投资回报，兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金等需求，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。上市至今，公司累计分配利润 15.30 亿元，其中现金分红达10.99 亿元。根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等规定的要求和实际情况，公司最近连续三年累计现金分红金额占最近年均可分配利润的比例符合监管要求。4/11 2021 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。（四）深化投资者关系管理，积极维护股东利益（四）深化投资者关系