许继电气：2009年社会责任报告书.PDF

1、 1 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2009 年社会责任报告书年社会责任报告书 许继电气股份有限公司董事会 二一年一月二十七日 2许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2009 年社会责任报告书年社会责任报告书 2009 年，由美国次贷风暴掀起的全球金融海啸成为全世界共同面对的一项重大危机，我们很庆幸公司从 2007 年起即以应对危机的心态来调整公司各项经营活动，使得公司及早调整，做好准备，顺利渡过这场危机。2009 年，公司在“抢市场、降成本”方针的指引下，主营业务收入和净利润均保持了较大幅度增长。作为国家输变电装备行业的大型骨干企业，公司在致力于实现企业发展、为股东创造价值

2、的同时，还积极履行经济、环境和社会责任，时刻关注利益相关方的权益。许继电气股份有限公司 2009 年社会责任报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，以公司 2009 年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。一、公司概况一、公司概况 许继电气股份有限公司是国家大型骨干企业，国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排头兵，是河南省科委和国家科技部认定的河南省高新技术企业和国家

3、重点高新技术企业，国家 520 家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一，承担了国家“六五”至“十一五”期间的一系列重大攻关项目，其中大部分产品获得国家和省部级科技进步奖。公司自上市以来，大力推进和完善现代企业制度，与集团公司实现了人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，逐步建立科学的法人治理结构，规范有效运行，做到信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，公司多次荣获深圳证券交易所信息披露工作优秀单位。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的 100 只股票”之一，并先后入选深证 100 指数和深证创新指数样本股。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 作为一家

4、上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权 3益，是公司最基本的社会责任。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。（一）公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司建立了完善的内部控制制度，制定并实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事

5、规则、总经理工作细则、等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权利的集中体现。对每次大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。针对公司重大事项，还严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定，做好网络投票工作，确保股东充分行使权利。公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。除常规

6、的投资者关系热线电话、电子邮箱、投资者接待等方式之外，公司还以电话会议、网络会议等沟通方式，开展多种形式的投资者关系管理活动。2009 年，公司参加了由河南省证监局、证券日报举办的“许继电气 2009 年中报业绩交流电话会议”，公司多次组织许继电气电话调研交流会，就半年度报告业绩、定向增发等投资者关心的问题进行沟通、交流，有效地增加了我们同广大投资者沟通交流的深度和广度，让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。回馈股东和社会是公司经营发展的重要职责，公司严格按照公司法、证券法 等相关法规，制定公司利润分配方案。公司在自身取得成长与发展的同时，坚持与投资者共享公司成长的理念，高度重视和积