晓鸣股份：2020年度社会责任报告.PDF

1、证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2021-023宁夏晓鸣农牧股份有限公司宁夏晓鸣农牧股份有限公司20202020 年度社会责任报告年度社会责任报告20212021 年年 4 4 月月宁夏晓鸣农牧股份有限公司宁夏晓鸣农牧股份有限公司20202020 年度社会责任报告年度社会责任报告一、一、前言前言（一）报告范围：宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司。（二）报告时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。（三）报告编写依据：根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）、深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关法律法规及规

2、范性文件的要求，结合公司实际情况编写。（四）报告数据说明：报告中的经营数据均来自公司2020 年年度报告，相关财务数据经会计师事务所审计，其他数据来源于公司各相关部门。二、二、公司基本情况公司基本情况公司是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖；父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售；商品代育成鸡养殖及销售。公司的主要产品为父母代种雏鸡和商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡，其中副产品包括鲜蛋、无精蛋、死胎蛋、毛蛋、二等母雏、淘汰鸡、公雏等。主要经营的蛋种鸡品种包括海

3、兰褐、海兰白、海兰粉（中试阶段）、罗曼褐、罗曼粉，全部为国外引进品种。公司历经多年的沉淀和发展，在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿拉善 3 个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设 7 大养殖事业部，4 座祖代养殖场，22座父母代养殖场；在宁夏闽宁、新疆五家渠、河南兰考、吉林长春、陕西三原共本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建有孵化厂 5 座；在河南兰考建有商品代育成鸡场 1 座；在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园建有年产 20 万吨蛋鸡消毒饲料加工厂 1 座。公司建立了覆盖河南、宁夏、吉林、甘肃等 30 多个省区的分销网络，产品覆盖全国市场，

4、辐射半径达 3,000多公里。雏鸡和蛋品已出口蒙古国。公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，是中国生物安全水平最高、代次最全、竞争力最强的蛋鸡制种企业之一。三、三、社会责任工作情况社会责任工作情况（一）股东和债权人权益保护1.依法完善公司治理结构，充分保障股东及债权人权益公司严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董

5、事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。2020 年，公司召开“三会”共计 25 次，其中股东大会 6 次，董事会会议 11 次，监事会会议 8次。2.严格履行信息披露义务为规范公司信息披露行为，公司根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定制定了信息披露管理制度等相关内部管理制度，该制度从披露范围、披露人员、审批程序、人员权责等方面规定了公司的披露要求，明确了相关责任人员的权利与义务。该制度有助于公司通过科学、合理的信息披露流程来保障投资者享有获取公司信息的权利，加强公司与投资者的沟通。2020 年，公司共完成信息披露业务 106 项，其中定期报告 3 项，

6、临时报告 103 项。3.制定长期且相对稳定的利润分配政策，积极回报股东公司积极落实中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的相关要求，在公司章程及宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划 中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。4.多方面建立投资者沟通渠道根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司从制度层面制定了公司章程（草案）、股东