元力股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、 福建元力活性炭股份有限公司 2014 年度社会责任报告 2014 年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。公司被国家工商行政管理总局和福建省工商行政管理局评为福建省守合同重信用企业，连续十二（2002-2013）年被认定为南平市守全同重信用企业，荣获首届南平市政府质量奖称号，获得纳税信用A级单位，并且被国家林业局认定为首批国家重点龙头企业，取得多项专利技术授权，公司产品荣获第十届海峡两岸林业博

2、览会金奖等等一系列荣誉，是对公司多年来守法经营、稳步发展、推动区域发展、促进劳动力就业、增强科技创新与研发能力、培育品牌的认可。公司的社会责任履行情况，符合国家有关要求，按照创业板上市公司规范运作指引积极开展，现将2014年度的履行情况报告如下：一、股东权益保护 一、股东权益保护 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。（一）完善和提升公司治理水平 根据公司法、证券法及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管要求，公司健全了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构等治理机构的议事规则和决策程序，制定并完善公司章程、

3、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则、董事会秘书工作制度等公司治理制度并得到了有效实施。公司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。2014年度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，基本能够

4、确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。公司设立的独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配备了专职审计人员，按照内部审计制度的规定要求定期进行内部审计工作，以保证财务、营销、研发、采购、生产、人力资源等各部门各方面工作流程明晰，规范操作。（二）优化与投资者的关系 2014

5、 年度，严格执行并完善信息管理配套制度，规范了重大信息的报告、流转、审核、披露等流程及明确了内幕信息的保密义务；同时不断加强公司与投资者之间的信息交流，投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。在深圳证券交易所的年度信息披露考核中，公司连续三年被评为 A 等，纳入了信息披露直通车业务范围，这是对公司信息披露工作的肯定。报告期内，公司根据中国证监会上市公司章程指引（2014 年修订）和中国证监会福建监管局关于进一步加强投资者权益保护工作的通知等文件精神的要求，结合公司的实际情况对公司章程和股东大会议事规则进行了修订：明确了重大事项中小投资者单独计票、提供网络形式的投

6、票平台为股东参加股东大会提供便利等强化投资者保护方面的内容。并在实践当中予以落实，切实保护了投资者、尤其是中小投资者的利益。公司在年度报告发布后均及时举办网上说明会，组织管理层、监事、独立董事、保荐代表人与投资者在线沟通交流，回答投资者关心的问题，增进了投资者对公司经营情况的了解。公司设有与投资者沟通的热线电话与专用电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与投资者的互动；对待投资者的调研来访，公司综合运用实地参观调研与访谈沟通等各种方式，在不违背信息披露规定的前提下尽可能的让来访者全面了解公司的经营状况，同时将调研情况在投资者关系互动平台（互动易）上进行发布，便于广大投资者了解。（三）创造良好