新麦机械：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。新麦机械（中国）股份有限公司新麦机械（中国）股份有限公司（无锡市锡山经济开发区友谊北路 312 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11

2、 层）新麦机械（中国）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

3、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

4、使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。新麦机械（中国）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 6,594.49 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证

5、券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 42,800.00 万股 保荐机构（主承销商）金圆统一证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 新麦机械（中国）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、一、重要承诺事项重要承诺事项 本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、与投资者保护相关的承诺”。二、二、本次发行前滚存利润的分配及发行后公司的利润分配政策本次发行前滚存利润的分配及发行后公司的利润分配政策 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议，公司本次公开发行股票前实

6、现的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东按持股比例共同享有。发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。三、三、特别风险提示特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”，并特别注意下列事项：（一一）原材料价格波动或原材料不能及时供应的风险）原材料价格波动或原材料不能及时供应的风险 报告期内，公司采购总额分别为 37,765.73 万元、30,247.53 万元、45,908.51万元和 19,305.66 万元。公司生产所用的定制件类、板材类、电器类等原材料合计占原材料采购总额的比例超过 60%，是公司主要的原材料。另外，