美邦股份：美邦股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、陕西美邦药业集团股份有限公司陕西美邦药业集团股份有限公司 Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co.,Ltd.（陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 1508 号号 陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：3,380 万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让 每股面值：人民币 1.00

2、元 每股发行价格：12.69 元 预计发行日期：2021 年 9 月 2 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：13,520 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺（一）控股股东及实际控制人承诺（一）控股股东及实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人张少武及实际控制人张秋芳、张通承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于

3、发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间

4、接持有的发行人股份。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。（二）持有（二）持有公司股份的通美实业、美富咨询、美平咨询承诺公司股份的通美实业、美富咨询、美平咨询承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

5、公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。在延长锁定期内，不转让或陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、在发行人自公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。（三）持有公司股份的其他自然人（三）持有公司股份的其他自然人股东张伟、郝新新承诺股东张伟、郝新新承诺 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公

6、开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本人在发行人股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。（四）其他持有公司股份的董事、高级管理人员韩丽娟、樊小龙、（四）其他持有公司股份的董事、高级管理人员韩丽娟、樊小龙、于忠刚、乔明玉、赵爱香、何梅喜承诺于忠刚、乔明玉、赵爱香、何梅喜承诺 1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收