新文化：2017年度社会责任报告.PDF

1、 上海新文化传媒集团股份有限公司 上海新文化传媒集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 2017 年度社会责任报告 二一八年四月二一八年四月 第一章 概 述 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于2012年7月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300336）。公司主要从事电视剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运营，媒体资源开发和广告发布业务。是一家拥有影视内容制作、户外媒体广告、影游联动及互联网营销传播的综合性传媒集团。公司始终坚持“内容+渠道+技术”这一战略定位与发展策略，深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产

2、业模块的协同发展。2017年度，公司在董事会领导下，共取得了四部电视剧的发行许可证。公司参与投资、制作的电视剧轩辕剑之汉之云、少林问道、俺爹是卧底、八九不离十等相继在各大卫视及网络播放平台播出，均取得了较好的收视及口碑。其中轩辕剑之汉之云于爱奇艺平台的播放总量突破24亿，于东方卫视播出时连续数周达到同时段全国网收视第一名，并荣获中国广播影视杂志社TV地标中国电视媒体综合实力大型调研“年度优秀剧集”。2017年度，公司参与制作的综艺节目神秘的味道于2017年11月在山东卫视开播。2017年度，公司实现营业收入123,321.61万元，较上年同期增长了10.80%。第二章 股东与债权人权益保护 股

3、东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规，建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权

4、人的权益。2017年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。2、股东大会召开情况 2017年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。2017年1月19日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于变更公司经营范围及

5、修订的议案、关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案、关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案、关于增加公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案等8项议案。2017年5月18日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了 关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案、关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的议案等10项议案

6、。报告期内，公司共召开了2次股东大会，采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定，全程均有律师见证。3、信息披露情况 公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会 上市公司信息披露管理办法和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 的规定，公司制订了 信息披露制度履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，共披露了129个公告，其中公司公告、章程制度和各类报告98个，监事会意见、独立董事意见共13个，中介机构的专项意见和专项报告18