新文化：2012年度社会责任报告.PDF

1、 上海新文化传媒集团股份有限公司 上海新文化传媒集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 2012 年度社会责任报告 二一三年三月二一三年三月 第一章 概 述 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“公司”）是专业从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务的一体化公司。前身为上海新文化传媒投资有限公司、上海新文化传媒投资集团有限公司，成立于2004年12月30日，并于2012年7月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300336）。公司自成立以来，向国内电视台发行了多部电影、电视剧和专题节目，同时向海外输出多部影视剧作品。公司拥有国家广播电影电视总局颁发的甲种电视剧制作许可证，

2、集专业影视节目策划、制作、行销及相关衍生产品开发功能于一体，拥有完整的影视视频和音频制作工作室，市场发行网络覆盖全国各省市级电视台及海外。公司获评“上海名牌”、“国家文化出口重点企业”、“全国十佳制作单位”等多项荣誉，制作发行的电视剧获得电视播出媒体的广泛赞誉。公司以“传承文化，创造新文化”为理念，制作深受观众喜爱的影视剧作品，通过弘扬中华优秀传统文化，满足广大人民群众的精神生活的需求，服务于人民。2012年，公司在董事会领导下，紧紧围绕年度计划，管理层以及全体员工齐心协力，出色的完成了年度经营目标，全年实现营业总收入38,605.71万元，较上年同期增长了19.90%；营业利润11,050.

3、68万元，较上年同期增长46.24%；利润总额为12,085.23万元，较上年同期增长45.26%；归属于上市公司股东的净利润为9,055.81万元，较上年同期增长44.69%，主营收入及利润均得到稳定持续的增长。2012年，公司独立制作和联合摄制的电视剧共有14部获得发行许可证，有贴近现代生活的那金花和她的女婿、独生子女的婆婆妈妈、别样幸福，有抗战剧小鬼子走着瞧、黑玫瑰之铁血女骑兵，有年代剧娘心计、胭脂霸王、步步杀机等多个种类的电视剧作品，展现了近现代中华民族的风土人情、弘扬了民族精神和时代精神，极大的丰富了人民群众的精神文化生活。第二章 股东与债权人权益保护 股东和债权人是企业财务资源的提

4、供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 2012年公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规，建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。2012

5、年各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。2、股东大会召开情况 2012年，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。2012年8月15日第一次临时股东大会依法召开，审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修改公司章程的议案两个议案。报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会的召集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定，全程均有律师见证。3、信息披露情况 公司高度重视

6、信息披露工作，根据中国证监会 上市公司信息披露管理办法和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 的规定，公司制订了 信息披露制度履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，上市后第一时间披露公告20份，包括公司章程、半年度报告、季度报告、业绩预告、临时股东大会决议、募集资金运用等涉及公司经营管理的诸多重大事项，使投资者全面了解公司财务和经营状况。4、股东及投资者关系 公司制定了投资者关系管理制度，不断加强、完善投资者关系管理工作，通过电话、网络及现场接待等多种方式积极认真的与投资者进行交流互动，听取广大投资