美邦股份：美邦股份首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、陕西美邦药业集团股份有限公司陕西美邦药业集团股份有限公司 Shaanxi Meibang Pharmaceutical Group Co.,Ltd.（陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书摘要摘要 保荐机构保荐机构(主承销商）主承销商）上海市静安区新闸路上海市静安区新闸路 15081508 号号 陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前

2、，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行

3、人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股说明书中的释义适用于本招股说明书摘要。陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行的相关安排.4 二、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.5 三、本次发行前持股 5%以上股东的持股与减持意向.7 四、公司上市后三年内稳定股价的预案及具体措施.9 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.14 六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺.16 七、未履行公开承诺的约束措施

4、.19 八、本次发行后公司的股利分配政策及分红回报规划.21 九、本次发行前滚存未分配利润的分配安排和已履行的决策程序.24 十、请投资者阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风险.24 十一、发行人关于股权情况的承诺.26 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.28 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人的基本情况.29 二、公司的改制设立情况.29 三、发行人股本情况.30 四、发行人主营业务情况.32 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.38 六、同业竞争与关联交易情况.48 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.5

5、4 八、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.61 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.86 一、募集资金运用概况.86 二、募集资金投资项目实施的必要性与可行性.87 陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第五节第五节 风险因素及其他重要事项风险因素及其他重要事项.92 一、风险因素.92 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.104 一、本次发行的当事人及相关机构.104 二、本次发行有关重要日期.106 第七节第七节 备查文件备查文件.107 陕西美邦药业集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项

6、提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者应特别注意下列重大事项提示：一、本次发行的相关安排一、本次发行的相关安排 1、发行股票的种类：、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。2、每股面值：、每股面值：人民币 1.00 元。3、发行数量：、发行数量：本次发行股票数量为 3,380 万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为 25%，具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和发行价格等因素合理确定，不涉及公司股东公开发售股份。4、发行对象：、发行对象：符合资格的网下投资者和在上交所开立证券账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证