绿田机械：绿田机械首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 绿田机械股份有限公司绿田机械股份有限公司（台州市路桥区横街镇绿田大道一号（台州市路桥区横街镇绿田大道一号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国中国（上海上海）自由贸易试验区世纪大道自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层 绿田机械股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本

2、招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

3、明均属虚假不实陈述。绿田机械股份有限公司 招股说明书摘要 2 目 录 发行人声明-1 目 录-2 释 义-6 第一节 重大事项提示-8 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺-8 二、上市后三年内稳定公司股价的预案-9（一）启动股价稳定措施的条件.10（二）稳定股价的措施.10（三）稳定股价措施的启动程序.10（四）稳定股价方案的约束措施.12（五）关于上市后稳定股价的承诺.13 三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺-16 四、关于首次公开发行股票招股说明书信息披露的承诺-18（一）发行人就招股说明书信息披露的承诺.18（二）控股股东、实际控制人就招股说明书信息披露

4、的承诺.18（三）董事、监事、高级管理人员就招股说明书信息披露的承诺.19（四）相关中介机构的承诺.19 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺-20（一）加强产品研发投入和市场开拓力度，提高公司市场竞争力.20（二）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用.20（三）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益.21（四）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力.21（五）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制.21（六）填补被摊薄即期回报承诺.21 六、关于申请首次公开发行股票并上市股东信息披露的相关承诺-22 七、相关责任主体未能履行承诺时的约束补救措施-23（一）发

5、行人关于未能履行承诺时约束措施的承诺.23（二）控股股东、实际控制人关于未能履行承诺时约束措施的承诺.23（三）董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时约束措施的承诺.24（四）本次发行前发行人股东关于未能履行承诺时约束措施的承诺.24 八、本次发行前滚存利润的分配安排-25 九、本次发行上市后的股利分配政策-25（一）利润分配原则.25（二）利润分配形式及时间间隔.26 绿田机械股份有限公司 招股说明书摘要 3（三）现金分红的具体条件.26（四）现金分红的比例.26（五）发放股票股利的具体条件.27（六）利润分配的决策程序和机制.27（七）利润分配政策调整的决策程序和机制.28（八）利润分

6、配信息披露机制.28 十、上市后未来三年股东回报规划-29（一）公司制定股东回报规划考虑的因素.29（二）股东回报规划制定原则.29（三）公司上市后三年内具体股东回报规划.29（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制.31（五）股东利润分配意见的征求.32 十一、公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险-32（一）全球宏观经济波动风险.32（二）原材料价格波动风险.33（三）业绩波动风险.33（四）汇率波动风险.33（五）出口贸易政策风险.34（六）新冠肺炎疫情风险.34 十二、审计截止日后经营状况-35 第二节 本次发行概况-36 第三节 发行人基本情况-37 一、