文投控股：2019年度社会责任报告.PDF

1、 1/9 文投控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告 一、公司一、公司简介简介 文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”、“公司”）是北京市国有文化资产管理中心（以下简称“北京市文资中心”）实际控制的大型国有控股文化上市企业。公司依托北京市文资中心及北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）在文化创意产业的资源优势及整合能力，全面布局泛娱乐文化产业链，深耕影城运营、影视投资制作及发行、网络游戏、“文化+”等业务板块，着力打造精品力作，加快“文化走出去”步伐。1、影城业务板块。截至 2019 年底，公司影城数量总计 117 家，银幕数量871 块，总

2、观影人次 2,782.50 万，实现总票房 9.92 亿元（含服务费），占全国总票房的 1.54%。其中，耀莱北京五棵松影城连续九年票房、观影人次位于全国第一。2、影视业务板块。2019 年，公司参与投资制作的电影总票房 105.43 亿元（含服务费），票房市场占有率为 16.41%；公司参与投资制作的生产完成并获准发行的国产电视剧数量为 2 部 100 集（不含网剧谋爱上瘾），占 2019 年全国获准发行的电视剧部数的 0.79%，电视剧集数的 0.94%。3、游戏业务板块。2019年，公司重点产品手游攻城三国全球总流水达到 11.72 亿元；页游优质产品御魂九霄，上线单月流水突破千万；葫芦

3、侠 APP 累计注册用户达 2384 万，累计安装量达到 2.57 亿次。4、“文化+”业务板块。2019 年，公司为六合区金牛湖区域文化产业发展提供服务工作，初步打造了金牛湖文化片区的产业基础，同时也参与了当地主题公园项目的投资；公司成功签约 2022 北京冬奥会官方文化活动服务赞助商；与 10个中国地方时装周官方合作 156 场模特秀；行业瞩目的第十四届中国超级模特大赛、第十九届中国职业模特大赛圆满完成，覆盖 23 个省市，7 万余人报名参赛，总决赛腾讯直播在线观看 300 余万人，重播回看累计 500 余万人。二、二、公司公司治理治理 文投控股持续不断改进和完善治理结构，规范公司运作，严

4、格信息披露工作，2/9 充分保护投资者合法权益，积极承担社会责任。（一）（一）规范公司治理规范公司治理 公司严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。股东大会是文投控股最高权力机构。股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程，选举董事、聘任高级管理人员等职权。本报告期内

5、，文投控股股东大会共召开 5次会议，审议通过 28 项议案。董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。董事会依法行使的职权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司的基本管理制度，并监督制度的执行情况；决定公司风险管理、合规和内部控制政策，制订公司内控合规管理等相关制度；制定股权激励计划等。公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名，占公司董事会成员总数的 1/3。本报告期内，文投控股共召开了 15 次董事会会议，审议通过

6、了 47 项议案。监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由 5 名监事构成，其中职工监事 2 名。本报告期内，文投控股共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 17 项议案。2019 年度，公司着力加强制度建设，确保制度的贯彻执行，把控关键环节，实现经营管理风险最小化，最大程度地保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序进行，公司经营管理目标基本顺利实现。本报告期内，为进一步提升公司价值、继续强化创新动力、保持各项业务持续稳健发展，公司本着公开、公平、公正的原则对三会一层治理架构的成员进行提名和甄选，提