托普云农：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 浙江托普云农科技股份有限公司浙江托普云农科技股份有限公司 Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（联席主承销商）保荐人（联席主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路618号号 联席主承销商联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号号618室室 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新

2、投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江托普云农科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

4、券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江托普云农科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 各位尊敬的投资者：各位尊敬的投资者：托普云农是一家致力于通过技术手段改变传统农业的科技企业，十余载经营历程以来，在国家上层政策对智慧农业行业发展大力支持和公司坚持创新发展下，公司经营规模逐步扩大、经营业绩稳步提升。通过本次发行上市并成为公众企业，将赋予公司新的成长平台，在助力公司进一步发展的同时给予公司更广阔的履行社会责任、

5、回馈投资者的空间。一、公司上市的目的一、公司上市的目的 农业是人民赖以生存的基础性产业，但我国农业产业发展面临着农业从业人员匮乏、年龄老化、规模化程度较低、农业用地减少等问题，因此应用科技手段改变传统农业生产和管理方式，提高农业生产和管理效率，从而提升粮食产量、保障粮食安全，是我国现代农业发展的重要使命。公司专注于智慧农业行业，主营业务面向农业行业和人类社会发展需求，通过本次发行上市，助力公司将“用科技改变传统农业，用服务缔造美好生活”的使命走深、走远，在自身发展壮大的同时，为我国农业现代化转型承担更大责任。智慧农业行业是一个多学科交叉、知识密集度较高的产业，不仅需要具备对农业领域的深入了解，

6、还需要具备人工智能、传感器、图像识别、大数据、机械组装等多学科知识，并将其应用于农业领域。因此，吸引和培养综合型高素质人才是公司持续进行技术和产品创新的重要基石，通过本次发行上市，有助于提升公司的品牌知名度和综合实力，吸引和激励更多优秀人才长期深耕智慧农业领域，为公司的可持续发展提供有力保障。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照公司法 证券法和其它有关法律法规、规范性文件的要求，并结合业务经营具体情况，建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和制衡机制，为公司高效、