徐工机械：2012年度社会责任报告.PDF

1、-1-1-徐工集团工程机械股份有限公司 2012 年度社会责任报告 徐工集团工程机械股份有限公司 2012 年度社会责任报告 徐工集团工程机械股份有限公司（股票简称：徐工机械 股票代码：000425）2012 年度社会责任报告是徐工机械第五次对外发布的社会责任报告，是根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在生产经营过程中应履行的社会责任，真实、客观的反映公司作为社会一员，在追求经济效益，保护股东利益的同时不断提升产品质量、关心关爱员工发展、积极保护债权人合法权益、诚信对待供应商客户、积极从事环境保护等社会责任的践行情况。一、综述 一、综述 企业的社会责任要求企业必须超越把利

2、润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。公司在“彰显社会责任，注重可持续发展”的运营理念指导下，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，践行“满足超值需求，效力社会进步”的企业宗旨，注重善待消费者，时刻以满足顾客需求为关注焦点；善待员工，依法维护职工权益，以人为本，关注员工成长和发展；善待供应商，秉承-2-“合作、共赢”的供方管理和合作理念，促进共同发展；善待社会，以“全力以赴反哺社会、造福社会”的情怀和胸襟，积极参加社会公益活动；善待环境，致力于环境保护和节能减排，大力发展循环经济等，彰显出公司强烈的社会责任感，“徐工徐工，助您成

3、功”正是公司对于各相关方实现和提升价值的真诚祝愿和竭诚助力。二、2012 年社会责任实践（一）公司治理、股东和债权人权益保护 1.公司治理及股东权益保护 二、2012 年社会责任实践（一）公司治理、股东和债权人权益保护 1.公司治理及股东权益保护 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则为主要架构的公司治理规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决

4、策、监督和经营体系。公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录。对于重大事项的审议尽可能地提供网络投-3-3-票方式，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司始终能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引 和公司 章程、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。通过主动电话联系、公司网站、接待投资者来访等多种方式保证投资者的知情权，促进

5、公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。2.股东利益回报 2.股东利益回报 公司一贯重视对投资者的合理回报，2011 年的利润分配方案 为：以 母 公 司2011年 末 实 际 可 供 分 配 的 利 润2,913,214,210.82 元为基数，公司以股本 2,062,758,154 股为基数，每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），共计派送515,689,538.50 元，该利润分配方案于 2012 年 7 月 11 日实施完毕。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 201237 号）和江苏证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知（苏证监

6、公司字2012276 号），公司的长期稳定发展离不开广大股东的大力支持，公司重视股东的合理投资回报。综合考虑公司发展战略-4-规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司修改了公司章程中利润分配尤其是现金分红的相关规定，为有效维护投资者利益，充分分享公司发展成果，提供了制度上的保障。3.开展“远离内幕交易，诚信理性投资”宣传工作 3.开展“远离内幕交易，诚信理性投资”宣传工作 公司于 2012 年 8 月收到江苏证监局 关于贯彻落实打击证券期货违法犯罪两个司法文件宣传工作的通知（苏证监法制字2012362 号），按照江苏证监局的统一部署和要求，认真贯彻落实关于打击内幕