益诺思：益诺思首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.pdf

1、 上海益诺思生物技术股份有限公司上海益诺思生物技术股份有限公司 Shanghai InnoStar Bio-tech Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号号 106 室室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决

2、定。科创板投资风险提示 上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资

3、者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的（一）夯实核心竞争力，服务国家生物医药发展战略（一）夯实核心竞争力，服务国家生物医药发展战略 根据二十届中央全面深化改革委员会审议通过的 关于强化企业科技创新主体地位的意见指出，强化企业科技创新主体地位，是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。国务院国资委也多次发文强调要“强化中央企业科技创新主体地位，以科技创新引领产业创新”。作为国药集团体系下的中央企业，益诺思秉承科学引领的核心价值观，积极布局科技研发，建立以市场化需求为导向，以前瞻性研发为动力的双轮技术创新机制，满足国内创新药物研发领域需求。截至目前，发行人 9

4、0%以上收入均来自I 类创新药物非临床研究服务，并已协助完成了超 100 个国际、国内首个创新药的研究服务。通过本次上市，益诺思能够扩大产能并丰富业务链条，进一步夯实核心竞争力和自身科研创新能力，在医药创新技术体系迫切需要迭代更新的大背景下，助力国内创新药研发企业快速、高质量完成药物开发，更好地服务我国生物医药科技创新的高质量发展和做强做优做大国有企业的国家战略。（二）提升品牌影响力、吸引市场优秀人才，巩固市场领先地位（二）提升品牌影响力、吸引市场优秀人才，巩固市场领先地位 公司是国内非临床安全性评价领域最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的 GLP 认证、通过美国 FDA 的 GLP

5、检查的企业之一，已与国内知名头部制药企业建立了深厚、密切的战略合作关系。但公司所处 CRO 行业系技术和人才密集型行业，公司较全球化头部 CRO 企业来看，在品牌影响力、人才吸引力方面仍然存在较大的成长空间。公司通过本次上市能够更好地加强自身品牌影响力，吸引市场优秀人才，提高公司关键岗位、关键人才的市场竞争力，促进优质生产要素向新质生产力领域集聚，进而加速提升创新药领域的新兴药物评价技术的科研和服务能力，巩固公司行业内的市场领先地位，并有利于公司未来实现“成为国内相同学科领域的领头羊”的战略目标。上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3（三）提升公司治理水平和融资效率，促进公司长

6、远发展（三）提升公司治理水平和融资效率，促进公司长远发展 本次发行有利于公司进一步实现治理现代化，推动公司提升治理透明度和规范化水平，为公司未来高质量发展奠定坚实治理机制保障。同时，本次发行有利于公司发挥资本市场直接融资的功能和优势，拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本，为公司提升研发生产能力提供充足的资金保障，促使公司充分把握 CRO 行业的发展机遇，有效应对行业中存在的挑战，最终建立在行业领域内的优势竞争地位。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据 公司法 证券法 等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高