山东福洋生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 山东山东福洋福洋生物科技股份有限公司生物科技股份有限公司 Shandong Fuyang Biotechnology Co.,Ltd.（山东省平原县经济开发山东省平原县经济开发区区东区东区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）山东福洋生物科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行

2、股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,008 万股，不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 8,032 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司公司控股股东、控股股东、实际控制人实际控制人张雷达及亲属朱志彬、控股股东济张雷达及亲属朱志彬、控股股东济南睿福达、股东上海缔隆、德州达星、德州达诚南睿福达、股东上海缔隆、德州达星、德州达诚承诺：承

3、诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本人/本企业直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。本人/本企业所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行

4、股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、公司董事、公司董事张雷达、杨传栋、王健、王佳、祁娟张雷达、杨传栋、王健、王佳、祁娟，高级管理人员，高级管理人员张桂芹张桂芹承诺：承诺：自发行人股票上市之日起一年内（实际控制人适用三十六个月内），本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。本人在上述股份锁定期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有

5、的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。山东福洋生物科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 在本人担任公司董事/高级管理人员的期间，公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。3、公司监事张玉杰公司监事张玉杰、刘飞、刘飞承诺承诺：自发行人股票上市之日起一年内，本人不

6、转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。本人在上述股份锁定期限届满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。4、公司持股、公司持股 5%以上机构股东以上机构股东山东高新投山东高新投承诺：承诺：自发