中新药业：2018年度社会责任报告.PDF

1、2018 年度社会责任报告 1 天津中新药业集团股份有限公司天津中新药业集团股份有限公司 2012018 8年度社会年度社会责任报告责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2018 年度社会责任报告 2 第一部分第一部分 公司概况公司概况 天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”或“公司”）是天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）旗下的核心制药企业。公司历史悠久，是以中药创新为特色的国家高新技术企业，分别于 1997 年在新加坡，2001 年在上海两地上市。中新药业以绿色中药

2、为核心，集生产、经营、科研为一体，具备完整的产业链、产品链和人才链，业务涵盖中药材、中成药、化学原料及制剂、营养保健品的研发制造及医药商业等众多领域。公司拥有 22 家分公司，18 家全资、控股公司或单位，6 家参股公司，中药工业和医药商业两大板块优势互补，为公司稳健发展打下坚实基础，使中新药业近几年跻身优质上市公司行列。中新药业旗下达仁堂、乐仁堂、隆顺榕等中华老字号企业商标均获得“中国驰名商标”称号，现代中药标志性企业中药六厂的“松柏”商标也获得“中国驰名商标”称号，成为我国老字号保护领先企业。中新药业秉承“传承发展国药精粹、呵护健康品质生活”的发展理念以及“传承、创新”的企业精神，以中药创

3、新统领经营发展思路，致力于全科、优质、高效、速效药品的创新研发和制造，拥有 17 个剂型的 499 个药品批准文号。其中国宝级中药 2 个，中新药业高级顾问、技术中心名誉主任，中国著名中药制剂专家章臣桂教授发明的速效救心丸为国家机密品种，另有京万红为国家秘密品种。公司拥有中药保护品种 5 个，独家生产品种 94 个，列入国家基本药物目录品种75 个，中药饮片 601 个，国家医保品种 216 个。中新药业营销网络覆盖全国，众多优质产品远销世界 20 多个国家和地区并享有盛誉。公司拥有 1 个国家级企业技术中心、5 个市级企业技术中心、1 个市级中药现代化技术工程中心、1 个企业重点实验室以及国

4、家人事部批准的企业博士后科研工作站。拥有专利申请 1222 件，其中发明专利 738 件。拥有“达仁堂”、“乐仁堂”、“隆顺榕”、“松柏”、“京万红”、“痹祺”等 6 件中国驰名商标。拥有 4 个国家级、9 个天津市非物质文化遗产代表性项目。在长期的实践探索中，公司集2018 年度社会责任报告 3 成并优化了世界先进的中药设备和技术，形成了中新药业独特的中药现代化集成发展平台。全面执行 GAP、GLP、GCP、GMP、GSP 系列标准，实现全程质量控制，确保产品的安全有效。中新药业始终致力于人类健康事业，崇尚和谐、诚信与责任，坚定向着“健康中国的推动者，全民健康守护者，科学中药的领军者”的战略

5、定位不断迈进。在市场环境中，公司积极树立和深化社会责任意识与可持续发展观，努力优化供应链，简化业务运营，不断提高效率并节约资源，统筹兼顾利益相关者的期望与可持续发展的长远规划，严格遵守业务所涉及国家和地区的法律法规，坚持保护环境，遵守社会公德与商业道德，切实地将担负社会责任和可持续发展融入到企业的日常经营过程中。公司始终将弘扬中华民族的优良传统，把握企业发展的客观规律，促进企业发展与社会进步的和谐统一，作为公司发展进程中的自觉追求。2018 年度社会责任报告 4 第二部分第二部分 公司法人治理建设情况公司法人治理建设情况 中新药业是我国首家同时拥有新加坡交易所 S 股与上海证券交易所 A 股的

6、境内外两地上市公司，公司严格遵照中国、新加坡两国法律法规以及新加坡和上海两地交易所的规范要求进行法人治理结构建设。公司在遵从我国境外上市公司章程必备条款 的基础上，根据境内外有关法规制定 公司章程，并依中国、新加坡有关法律、法规制定有关规章制度，规范公司治理结构。总体来讲，公司现行的治理结构架构明确，层次清晰，且实际运作符合境内外监管机构对完善公司治理机构和规范运作的要求。一、公司法人治理结构设置一、公司法人治理结构设置 公司设置有股东大会、董事会、监事会与经理层的法人治理架构，并严格按照 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度等法规制度规范治理。公司董事会下