天茂集团：2009年度社会责任报告.PDF

1、天茂集团天茂集团 2009年度社会责任报告年度社会责任报告 天茂实业集团股份有限公司 2009年度社会责任报告 天茂实业集团股份有限公司 2009年度社会责任报告 前 言 前 言 企业社会责任是指企业在追求经济效益、保护股东利益的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，从而促进公司本身和全社会的协调、和谐发展。2009年，由美国次贷风暴掀起的金融危机成为全世界共同面对的一项重大危机，我们很庆幸公司一直以应对危机的心态来进行公司各项经营活动，使得公司及早调整，做好准备，顺利渡过这场危机。2009 年，公司在“

2、一切以市场为导向”方针的指引下，主营业务收入和净利润均保持了增长。公司在致力于实现企业发展、为股东创造价值的同时，还积极履行经济、环境和社会责任，时刻关注利益相关方的权益。天茂实业集团股份有限公司2009 年社会责任报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，以公司2009 年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司希望本报告能够起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，也欢迎社会各界提

3、出意见和建议，促进公司更好地发展。一、公司概况 一、公司概况 天茂实业集团股份有限公司于 1996 年公开发行股票并上市（股票简称为“湖北中天”），2000 年更名为湖北百科药业股份有限公司。2003 年新理益集团有限公司成为公司第一大股东，公司性质变为民营控股上市公司。2006 年 7 月更名为天茂实业集团股份有限公司（股票简称“天茂集团”）。目前公司在新能源化工、原料药和金融投资领域取得了快速发展：在新能源化工领域公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天茂集团天茂集团 2009年度社会责任报告年度社会责任报告 司已具备50万吨/年

4、燃料级二甲醚的生产能力和6万吨/年甲醇生产能力；在原料药领域公司已拥有3000吨/年布洛芬生产能力和300吨/年皂素生产能力；在金融投资领域：公司系天平汽车保险股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司的第一大股东，分别占该公司总股本的20和19.99。公司作为一家民营的上市公司，在学习和实践科学发展观的指导下，秉承“客户至上，诚信经营，社会责任，人本关怀”的核心价值观，在追求经济利益、保护股东利益的同时，关切客户、供应商、员工、消费者等利益相关者的合法权益，积极创建“环保友好型”、“资源节约型”企业，以自身发展带动地方经济的发展，促进公司与社会、自然的和谐发展。二、股东与债权人权益保护 二、股东

5、与债权人权益保护 作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。1、公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现。公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司建立了完善的内部控制制度，制定并实施了股东大会议事规则、董事会

6、议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权利的集中体现。对每次大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。针对公司重大事项，还严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定，做好网络投票工作，确保股东充分行使权利。公司年度股东大会均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供