中孚实业：2013年度社会责任报告.PDF

1、河南中孚实业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 关于本报告的说明关于本报告的说明：本公司从 2008 年起发布河南中孚实业股份有限公司年度社会责任报告书，本次为第六次发布，此前一份报告发布于 2013 年 3 月。承诺承诺：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告主体报告主体：河南中孚实业股份有限公司。报告期报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。编制准则编制准则：本报告在编制过程中贯彻落实

2、 公司法、证券法 以及上海证券交易所 公司履行社会责任的报告编制指引等相关法律法规的规定。审议批准审议批准：本报告经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。2013 年，是公司面临发展环境复杂、行业形势十分严峻的一年，是全员上下坚定信心、千方百计攻坚克难的一年。一年来，在公司领导班子的科学决策和坚强领导下，全体员工紧紧围绕全年目标任务，彻底转变经营观念，牢固树立效益第一的经营思想，生产经营保持稳定，全面改革果断实施，转型升级步伐加快，对外争取积极有效，管理创新深入开展，作风转变初见成效，为公司实现可持续健康发展奠定了坚实基础。一、一、公司基本情况公司基本情况 1、公司简介 河南中孚实业股份有限

3、公司（以下简称“中孚实业”或公司），是 1993 年注册成立的定向募集股份制企业，2002 年 6 月公司股票在上海证券交易所上市交易，2005 年 8 月公司完成股权分置改革工作。目前在职员工 13000 余人，是一家集煤、电、铝及铝加工为一体的大型现代化企业。公司注册资本 17.42 亿元，现有总资产 268 亿元，拥有 100 万吨以上铝及铝加工产能、配套 300 万吨原煤、900MW 火力发电和 15 万吨炭素的产业规模，整体实力位居中国铝行业前列。当前，公司以“调结构、促转型”为主线，全面加快由铝电解传统领域向铝合金新材料领域的转型升级。现有产品主要为铝锭、扁锭、线杆、合金棒、铸轧卷

4、、铝箔等铝加工产品。而正在建设的高性能铝合金特种铝材项目定位于“国内领先、世界一流”，整体装备和工艺技术立足于规模化、专业化生产，主要生产设备均由国际一流公司引进，为企业实现长期发展战略目标垫定了基础。公司始终坚持诚信经营，多次被省、市各级部门评为优秀单位，先后被评为“中国铝及铝深加工十强企业”、“全省质量管理先进企业”。2013 年，公司被评为河南省项目建设先进单位、河南省安全文化建设示范企业、国家级工业清洁生产示范企业。2008 年至今均为上市公司治理板块。公司自上市以来始终认真按照各级监管部门的要求,规范运作,不断完善治理结构,提升综合竞争力。截止 2013 年 12 月 31 日，资产

5、总额为 2,662,400 万元，净资产 620,818 万元。报告期公司实现营业收入 1,066,832 万元，最近三年累计实现营业收入为 3,489,646 万元。上缴国家的各项税费 32,489.91 万元，向员工支付工资 50,434.54 万元，向银行等债权人给付的利息合 132,064.10 万元，对外捐赠合计人民币 6.2 万元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每 10 股社会贡献值为 6.82 元。2、公司治理 公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 公司章程等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断建立健全公司法人治理结构，公司股东大会、董事会

6、、监事会及董事会各专门委员会均制定有相应的议事规则，确保公司规范有序运营。遵照中国证监会、上海证券交易所的要求，同时制定有 内幕信息知情人登记备案制度、募集资金管理办法、信息披露事务管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度加强了内幕信息管理，公开、公正、公平地进行信息披露。2013 年，公司有效开展了内控规范体系建设工作。主要按照公司经营业务对公司本部及下属子公司中孚电力及煤业板块公司进行了内控制度规范建设，通过中介指导，公司对相关内控流程进行了梳理，对建设性的建议进行了吸收，并对公司内部控制进行了有效整改，形成了适合公司实际运营的完整的内部控制管理手册，从而提升公司治理水平。2013 年，