天茂集团：2008年度社会责任报告.PDF

1、天茂集团天茂集团 2008年度社会责任报告年度社会责任报告 天茂实业集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告 天茂实业集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告 前 言 前 言 企业社会责任是指企业在追求经济效益、保护股东利益的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，从而促进公司本身和全社会的协调、和谐发展。天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家民营的上市公司，在学习和实践科学发展观的指导下，秉承“客户至上，诚信经营，社会责任，人本关怀”的核心价值观，在追求经济利益、保护股东利益的同时，

2、关切客户、供应商、员工、消费者等利益相关者的合法权益，积极创建“环保友好型”、“资源节约型”企业，以自身发展带动地方经济的发展，促进公司与社会、自然的和谐发展。天茂集团2008年度社会责任报告是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告真实、客观地反映了公司在2008 年生产经营管理过程中履行社会责任方面的重要信息。公司希望本报告能够起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，也欢迎社会各界提出意见和建议，促进公司更好地发展。第一部分：股东与债权人权益保护 第一部分：股东与债权人权益保护 公司不断完善公司治理结构，建立现代企业管理制度。公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层机构，公司章程对股东权利

3、做出了明确规定，能够公平对待所有股东和投资者，信息披露公开透明，公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。一、公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引，深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引等规定，加强了投资者关系管理工作。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天茂集团天茂集团 2008年度社会责任报告年度社会责任报告 通道建设方面，设立了投资者咨询沟通专线，认真答复股东的电话咨询，热情接待机构

4、投资者、新闻媒体来访和调研，做到了及时答复、公平对待所有投资者，增强了与投资者的互动沟通。二、公司股东大会的召集、召开程序符合公司法、股票上市规则及公司章程的有关规定。公司制定了股东大会议事规则，规范和细化股东大会的召集、召开，并适时进行更新、修订，保障股东依法行使权利。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者；公司年度股东大会均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考；在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的讨论时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过

5、各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。三、严格按照有关法律、法规、规定、规则履行了信息披露义务。信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。四、自上市以来，公司就以股东利益最大化为追求，逐步树立起上市公司诚信经营形象，在良好的经营业绩支持之下，2008年9月17日，以总股本676,794,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），分派现金股利2030万元，占2008净利润的100%，实现了较高的股东回报率。五、公司财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了股东的利益而损害

6、债权人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。公司建立了现金管理制度、成本费用管理制度等一系列财务管理制度，不断强化日常经营的货币资金的管理，每月对定期存单进行监盘，编制盘存记录表，保障资产和资金安全。第二部分：职工权益保护 第二部分：职工权益保护 一、贯彻劳动合同法情况 公司根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及相关法律、法规、规章的规定，建立了劳动用工规章制度，形成了以劳动合同制员工的用工模式。随着劳动合同法的施行，建立和完善了公司劳动合同制度，明确了劳动合同双方当事人的权利和义务，依法维护了劳动合同双方的合法权益，促进了公司