天广消防：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1-2-1 福福福福建建建建天天天天广广广广消消消消防防防防科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 FUJIAN TIANGUANG FIRE-FIGHTING SCIE-TECH CO.,LTD.（福建省南安市成功科技工业区）（福建省南安市成功科技工业区）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广州市天河北路（广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼）楼）天广消防招股说明书摘要 发行人声明 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招 股 说 明 书 全

2、文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发

3、行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。天广消防招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1股东承诺股东承诺 陈秀玉、陈文团、王秀束承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。广发信德承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份；自对天广消防增资的工商登记之日（2009 年

4、 7月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。公司其他股东黄文昌、侯凤华、王宗清和黄如良承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈秀玉、陈文团和黄如良承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股

5、票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。2滚存利润分配方案滚存利润分配方案 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司经审计的未分配利润（母公司数）为 48,881,272.36 元。3本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：天广消防招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 1-2-4（1）营销模式风险）营销模式风险 公司的销售模式为经销销售为主，直接销售为辅，经销是公司

6、主要的销售模式。2007 年-2010 年上半年，公司通过经销商和工程商合计实现的经销收入占公司产品销售收入比重分别为 94.82%、91.78%、92.54%和 95.17%。此营销模式有助于公司借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好的贴近客户提供服务，特别是对远离公司区域进行有效渗透，有利于公司节省资金投入，提高运营效率，让公司更专注于产品的技术与应用创新，保持持续领先的行业技术优势。尽管公司目前依托南安产业集群而衍生的庞大的建筑配套设施经销队伍，已与 65 个经销商签署协议建立了经销合作关系，还与 200 多个经销商建立了良好的合作关系，但若公司不能与经销商维持良好关