中兵光电：2011年度社会责任报告.PDF

1、中兵光电科技股份有限公司 中兵光电科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告 2011 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、说明说明 1、本公司为上海证券交易所“上市公司治理板块”样本企业，每年将与年度报告同时发布社会责任报告；2、本报告的时间范围为 2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日，报告数据以2011 年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中 2011 年与公司运营相关的数据披露截止日为 2011 年 12 月 31 日；3、本报告的组织范围包括

2、公司整体，含公司本部及各分子公司；4、本报告的编制依据为上海证券交易所编制指引、关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知等规范性文件；5、本报告已经本公司 2012 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。二、公司概况 二、公司概况 中兵光电科技股份有限公司是中国兵器工业集团公司重点保军企业，其前身“国营华北光学仪器厂”，始建于 1960 年。五十年来，我们秉承军工企业严谨、钻研、创新的优良传统，为国防军工建设完成了大量的科研生产任务，培养了一批又一批的合格人才。公司于 2008 年底通过购买子公司“北京北方天鸟智能科技股份有限公司”定向发行的股份实现了全部军工资产的整

3、体上市，成为我国两市首家真正以军品为主业的军工上市公司。公司目前注册地为北京经济技术开发区科创十五街 2 号，公司总部占地面积 134 亩，建筑面积 7.5 万平米，注册资本 74466 万元。1（一）企业发展大致经历三个阶段：（一）企业发展大致经历三个阶段：第一阶段第一阶段是计划经济时期。即完全按照国家下达的军品任务组织生产。1960-1980年经营规模累计 1.57 亿。第二阶段第二阶段是军民品共同发展时期。由于军品任务锐减，企业积极开发民品，走出了一条军民结合、以民养军的道路,其主要民品成功上市。1981-2003 年经营规模累计 31.57 亿。第三阶段第三阶段是实现企业跨越发展时期。

4、2004 年我们紧紧抓住高新工程专项生产的发展机遇，解放思想，开拓创新，5 年间经营规模超过 57 亿，成为兵器集团中发展最快的企业。为加快发展，我们创新发展思路，率先推进军工资产整体上市，将华北光学的军品业务和资产，以认购控股上市公司“北方天鸟”非公开发行股票的方式，实现军工资产整体上市，“北方天鸟”更名“中兵光电”，使中兵光电成为首家整体上市的军工企业，并成为兵器集团“信息化与精确打击”资源整合与能力整合的有效平台。（二）主营业绩：（二）主营业绩：财务指标（单位）财务指标（单位）2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2

5、009-12-31 资产总额（万元）372,015.26 371,369.97 307,250.48 主营业务收入（万元）138,654.40 178,582.95 11,325.15 净利润（万元）1,154.67 19,886.88 17,827.82 资产负债率（%）32.91 33.32 31.11 （三）规章制度：（三）规章制度：公司按照公司法、证券法和相关法律法规的要求，制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为

6、的合法合规、真实有效、很好地促进了公司的生产经营和产业发展。公司根据相关法律规章的变化修订和制订了董事会秘书工作细则、对外担保管理办法等管理制度，保证了公司规章制度的及时性和有效性。2 三、企业责任 三、企业责任?服务国家国防安全 服务国家国防安全 坚持国家利益高于一切的核心价值，倾力打造我军最忠诚、可信赖的武器装备研发发展合作伙伴，满足陆、海、空各军兵种对高新技术武器装备的需求，增强国防实力和综合国力，维护国家国防安全。?推进军民融合发展 推进军民融合发展 坚持技术相关的军民融合发展，利用国防军工高科技资源发展军民结合高新技术产业，提升军民融合发展能力，推动军民品协调发展，打造一流的国防军工