同兴环保：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 同兴环保科技股份有限公司同兴环保科技股份有限公司 Tongxing Environmental Protection Technology Co.,Ltd（住所：安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 同兴环保科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔

2、细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股

3、票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。同兴环保科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：一、普通术语一、普通术语 发行人、同兴环保、股份公司、本公司、公司 指 同兴环保科技股份有限公司、安徽同兴环保工程股份有限公司（注：2016 年 12 月 2 日，公司名称由后者变更为前者）同兴有限 指 安徽同兴环保工程技术有限责任公司，股份公司前身 同兴环保办事处 指

4、同兴环保科技股份有限公司合肥办事处，公司分公司 北京方信 指 北京方信立华科技有限公司，公司控股子公司 北京方信分公司 指 北京方信立华科技有限公司朝阳分公司，北京方信分公司 安徽方信 指 安徽方信立华环保科技有限公司，北京方信全资子公司 安徽方信办事处 指 安徽方信立华环保科技有限公司合肥办事处，安徽方信分公司 广西方信 指 中铝广西方信环保新材料科技有限公司，报告期内北京方信控股子公司，已于 2019 年 9 月 10 日完成注销登记手续。有色稀土 指 中铝广西有色稀土开发有限公司，广西方信股东 国盛稀土 指 中铝广西国盛稀土开发有限公司，广西方信股东 马鞍山方信 指 马鞍山方信环保科技有

5、限公司，北京方信全资子公司 马鞍山方信办事处 指 马鞍山方信环保科技有限公司合肥办事处，马鞍山方信分公司 高新金通 指 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙），公司股东 高新金通二期 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），公司股东 庐熙投资 指 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙），2018 年 8 月 24 日由合肥庐熙创业股权投资合伙企业（有限合伙）名称变更而来，公司股东 晨晖投资 指 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 翔海投资 指 宁夏翔海节能环保投资合伙企业（有限合伙），2017 年 12 月 21 日由合肥翔海节能环保投资合伙企业（有限合伙）名称变更而

6、来，公司股东 安年投资 指 安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙），2015 年 11 月至 2016年 11 月为公司股东 中冶焦耐 指 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司 龙净环保 指 福建龙净环保股份有限公司 清新环境 指 北京清新环境技术股份有限公司 实际控制人 指 郑光明、朱庆亚 公司章程 指 同兴环保科技股份有限公司章程 同兴环保科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 公司章程（草案）指 同兴环保科技股份有限公司章程（草案）（首次公开发行并在中小板上市后生效）本次发行 指 本公司本次公开发行不超过2,167万股普通股（A股），且不低于本次发行后公司总股本的25%，每股面值为1.