伟邦科技：广东伟邦科技股份有限公司创业板首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）.pdf

1、 的 广东伟邦科技股份有限公司广东伟邦科技股份有限公司 Guangdong Wabon Technology Co.，Ltd.（佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼四楼 401-1、402、404-1 单元）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险

2、高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广东伟邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

3、相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东

4、、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东伟邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）拟发行股数：不超过 1,200.00 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值：人民币 1.00 元

5、 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 4,800.00 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 广东伟邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容：一、本次发行的相关重要承诺情况一、本次发行的相关重要承诺情况 本公司提示投资者认真阅读本公司及本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等

6、做出的重要承诺。相关重要承诺的具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“七、重要承诺”。二、发行前滚存未分配利润的安排二、发行前滚存未分配利润的安排 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，公司全体股东一致同意公司本次发行上市完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例共享。三、特别风险提示三、特别风险提示（一）宏观（一）宏观经济形势波动风险经济形势波动风险 我国经济发展拥有足够的韧性和巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变，但受全球经济走弱、中美贸易争端加剧等负面因素的影响，宏观经济面临下行压力。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整等因素都可能会影响电梯行业的供