仙坛股份：山东仙坛股份有限公司首发招股说明书(申报稿).pdf

1、 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（SHANDONG XIANTAN CO.,LTD.）（山东烟台牟平工业园区（城东）（山东烟台牟平工业园区（城东）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）山东仙坛股份有限公司 招股说明书 1-1-1 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全

2、文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过3985万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自然人股东王可功、贺传虎、赵志明和张华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购

3、其持有的股份。同时作为公司董事、高级管理人员的自然人股东王寿纯与作为公司董事的自然人股东王可功还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012 年 3 月 1 日 山东仙坛股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

4、并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。山东仙坛股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者

5、认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示，同时请投资者特别关注“风险因素”一节中关于风险的全部内容。1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示，同时请投资者特别关注“风险因素”一节中关于风险的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自然人股东王可功、贺传虎、赵志明和张华承

6、诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为公司董事和高级管理人员的自然人股东王寿纯、作为公司董事的自然人股东王可功还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。二、发行前滚存未分配利润的分配 二、发行前滚存未分配利润的分配 经公司 2011 年度股东大会决议，2011 年度利润分配方案为：以截至 2011 年 12月 31 日股份总