五矿资本：五矿资本股份有限公司2020年度社会责任报告.PDF

1、五矿资本股份有限公司 2020 年度社会责任报告 2020年，五矿资本以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以“两个一百年”奋斗目标为指引，胸怀两个大局，积极响应党中央打赢“三大攻坚战”的号召，围绕中心服务大局，积极承担社会责任，在防范化解重大风险、精准扶贫等方面积极履行社会责任，体现了金融央企的责任与担当。一、公司简介一、公司简介 （一）概况（一）概况 报告期末，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）注册资本为44.98亿元，法定代表人为总经理赵立功先生，公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号，北京市办公地址为海淀区三里河

2、路5号，长沙市办公地址为岳麓区麓山南路966号。公司自2014年被评为全国文明单位以来，积极开展各项文明创建和社会责任工作，在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩，营造了良好的工作氛围，树立了中央企业的品牌形象，多年来未发生过违法违纪事件，多个集体和个人受到表彰，2020年通过了文明单位复检，继续保留荣誉。（二）企业文化（二）企业文化 企业价值观：企业价值观：珍惜有限、创造无限；企业精神：企业精神：一天也不耽误、一天也不懈怠；愿景使命愿景使命：建设领先的产业背景金融服务集团；目标口号：目标口号：稳健金融、百亿金控；发展理念：发展理念：专注、创新、协同、赋能；“五心”经营理念：“五心

3、”经营理念：成长共进之心、卓越至善之心、知止定静之心、开放共1 享之心、感恩回馈之心。二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任 （一）不断完善内部治理结构（一）不断完善内部治理结构 五矿资本严格按照中国人民共和国公司法（“以下简称公司法”）、中国人民共和国证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规章制度的要求，构建起权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、运作规范与相互制衡的法人治理体系，公司治理结构日趋完善。依据有关法律规定和公司章程，董事会行使召集股东大会、向股东大会报告工作、执行股东大会决议等职权。报告期内，公

4、司共召开董事会13次，其中现场召开3次，通讯方式召开10次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会6次。依据有关法律规定和公司章程，监事会严格依法、积极独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议10次，其中现场召开3次，通讯方式召开7次。（二）强化信息披露管理工作（二）强化信息披露管理工作 公司严格按照公司法、证券法及中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，持续合规做好信息披露工作，健全公司治理机制。2020年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大

5、信息，报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露99份临时公告，4份定期报告，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。（三）重视投资者关系管理（三）重视投资者关系管理 公司积极维护投资者关系，通过业绩说明会、主动路演、接待投资者来访以2 及网络互动等方式积极对投资者宣传公司的经营战略和经营成效，树立上市公司良好形象；同时多措并举，多方式、多渠道保持与投资者的沟通交流，展示公司亮点，及时答疑解惑，维护公司良好的市场形象。（四）努力实现股东回报（四）努力实现股东回报 公司章程明确了公司利润分配政策，公司根据所处行业及实际情况，兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，以有

6、利于增强公司的可持续发展能力为落脚点制定利润分配方案。2020年度，面对突如其来的新冠疫情，金融市场大幅波动的不利形势下，五矿资本上下审时度势，顶压前行，主要经营指标创出历史新高，全年实现营业总收入163.43亿元，利润总额58.64亿元，净利润同比增长36.63%，达到44.41亿元，ROE达到10.28%。为稳定回报股东，落实证监会鼓励上市公司现金分红的政策，公司2020年度中期进行了半年度利润分配，以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元；公司2020年年度利润分配预案为：以公司