新文化：2019年度社会责任报告.PDF

1、 上海新文化传媒集团股份有限公司上海新文化传媒集团股份有限公司 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二年四月二二年四月 第一章 概 述 上海新文化传媒集团股份有限公司是国内领先的娱乐传媒上市集团，于2012年上市，股票代码：300336。公司主要以电影、电视剧（网剧）、综艺等内容的投资、制作、发行及衍生业务为核心，以户外LED大屏幕媒体运营为渠道，整合线上线下广告资源及内容营销业务。秉承“内容为王，创新为魂”的理念，深化国际合作，以优体验、市场化的产品为核心，同时整合多元渠道搭建文化产业平台，打造具备体系化整合能力的综合性传媒娱乐集团。2019年度，公司参与出品的电视剧激荡

2、在湖南卫视播出，电视剧封神之天启、亮剑之雷霆战将、亲爱的设计师等项目已进入发行或排播阶段。电影新喜剧之王、追龙2：追缉大富豪（原名：贼王）、雷雨上映。2019年度，公司营业总收入55,605.38万元，较上年同期下降31.00%。第二章 股东与债权人权益保护 股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规，建立了以公司章程为基础，以股东大会议

3、事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。2019年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。2、股东大会召开情况 2019年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径

4、扩大股东参与股东大会的比例。2019年4月19日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了 关于公司的议案 关于公司的议案关于公司的议案关于公司的议案关于公司的议案关于公司的议案关于公司的议案关于公司2018年度利润分配的议案关于续聘公司2019年度审计机构的议案 关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 关于2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项的议案关于拟定公司第四届董事会薪酬及津贴方案的议案关于拟定公司第四届监事会薪酬方案的议案 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案关于选举公司第四届董事会独立董事的议案关于选举公司第四届监

5、事会非职工代表监事的议案等16项议案。2019年8月19日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案。2019年9月25日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案。2019年10月16日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 关于公司非公开发行A股股票方案的议案关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于前次募集资金使用情况的专项报告的

6、议案关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案 关于公司与认购对象签署附生效条件的的议案 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案关于公司的议案关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案关于修订的议案关于修订的议案关于修订的议案关于修订的议案关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案等18项议案。报告期内，公司共召开了4次股东大会，采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供了便利。股