中闽能源：中闽能源2022年度社会责任报告.PDF

1、 中闽能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告 中闽能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。关于本报告 本报告系统总结了中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间在履行社会责任方面的工作情况，旨在真实反映公司 2022 年在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展方面的具体实践。编制依据 本报告按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作相关

2、要求，并结合公司实际情况编写而成。报告说明 1 中闽能源股份有限公司（股票代码：600163）前身“福建省南纸股份有限公司”,系 1998 年改制上市的国有控股公司，于 1998 年 6 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。2015 年 4 月经中国证监会核准，公司实施重大资产重组，将福建中闽能源投资有限责任公司资产 100%注入，并完全剥离纸业资产，主营业务由造纸转变为风力发电、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营。截至 2022年 12 月 31 日，公司总股本为 1,902,996,143 股，总资产 116.54 亿元，归属于上市公司股东的净资产 57.54 亿元。截至 2022

3、年底，公司控股并网装机容量 95.73 万千瓦，其中，风电项目装机容量 90.73 万千瓦，光伏发电项目装机容量 2 万千瓦，生物质发电项目装机容量 3 万千瓦；共计 14 个陆上风电场、2 个海上风电场、1 个光伏电站及 1 个生物质热电项目，并通过参股福建省充电设施投资发展有限责任公司，参与福建省电动汽车充换电基础设施建设。公司已投产陆上风电场主要位于风资源较优的福清、平潭、连江等福建沿海地区，实际运行年利用小时数高、无弃风限电；省外陆上风电场主要位于黑龙江省等风资源较好地区；公司旗下海上风电场位于福建莆田平海湾，一、二期总装机容量 29.6 万千瓦，风能资源整体更优于陆上风电项目，显著的

4、资源禀赋和区位优势为公司长期发展奠定了良好的基础。公司深耕清洁能源发电领域，在清洁能源发电项目开发、建设及运行管理等方面具有丰富的经验，是福建省内从事风电行业专业化程度较高的公司之一。凭借专业化的经营和管理，公司项目常年保持良好的运营效率。2022 年度，公司在福建省所属陆上风电场的平均发电设备利用小时为 3328 小时,所属海上风电场的平均发电设备利用小时为 4038 小时，在黑龙江省所属三个风电场平均发电设备利用小时为 2518 小时，均高于国内平均水平 2221 小时。2022 年度，公司权属各项目累计完成上网电量 311,602.94 万千瓦时，同比增长 17.41%；公司实现营业收入

5、 17.91 亿元，同比增长 14.84%；利润总额 9.17 关于中闽能源 2亿元，同比增长 17.66%；归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比增长6.98%。一、治理体系健全，三会规范运作 一、治理体系健全，三会规范运作 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和相关规范性文件要求，建立健全、完善的股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理体系，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成清晰有效的职责分工和制衡机制，保障董事会对重大事项的决策权和监事会的监督权得到有效实施，确保经营层经营管理工作顺利开展。股东大会是公司最高的权力机构

6、。公司严格按照公司法、公司章程及股东大会议事规则等相关规定和要求召集、召开股东大会，股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，积极为股东参加会议提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够依法行使权利。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员拥有深厚的行业专业背景或丰富的企业管理经验。各董事均能够按照法律、法规和公司章程规定行使职权，做出科学、高效和谨慎的决策。独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照各自的工作细则开展工作，充分发挥各自的专业职能。监事会由 3 名监事组成