文投控股：2016年度社会责任报告.PDF

1、文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告 一、公司概况一、公司概况 文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”）是北京市文化投资发展集团有限责任公司下属文化类上市公司。公司前身为“松辽汽车”，公司 2016 年 4 月 7 日正式更名为“文投控股”。截至 2016 年 12 月 31 日，文投控股总发行股本 16.49 亿股，公司总市值 363.6 亿元人民币。公司主营业务包括影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发与运营。2016 年 7 月 5 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对文投控股的信用情况进行了综合分析和最后审定，主体信用等级为

2、 AA+，此次的评级等级在全国文化产业企业中属于较高级别。二、注重股东权益维护二、注重股东权益维护 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障股东的合法权益。（一）不断完善公司治理结构，维护股东权益（一）不断完善公司治理结构，维护股东权益 2016 年，公司按照相关规定依法规范运作，履行职责，并根据公司发展情况对公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、对外担保管理制度、重大投资决策制度、投资管理制度进行修订，并按照发行中票的信息披露要求，重新制定信息披露管理制度，进一步强化公司的战略决策能力和风险防范能力。同时，为进一步加强公司管理工作和流程的

3、建立健全工作，接照 企立内部控制基本规范、企业内部控制应用指引等规定，公司各部门完善修订公司管理规定 7 条，完善相关制度 5 条，建立健全和有效实施内部控制，为下一步提高公司管理工作规范化管理提供了制度支撑。（二）规范组织召开三会，不断完善公司机制（二）规范组织召开三会，不断完善公司机制 2016 年，公司进一步完善法人治理结构，明确三项会议的职责权限与审议程序，共组织召开股东大会 3 次，董事会 14 次，监事会 6 次。分别审议了公司规章制度、重要人事任免、重大项目投资、对外担保、关联交易、各期定期报告、非公开发行股票、公开发行中期票据等事项。三会的召开和三会机制的不断完善有利于建立健康

4、、高效的公司经营环境，降低公司经营风险与合规风险，为公司的持续发展与壮大保驾护航。（三）严格信息披露公平，建立良好投资者关系（三）严格信息披露公平，建立良好投资者关系 公司严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司修订了公司信息披露管理制度。同时，公司重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；安排专人及时准确的回复上海证券交易所互动易平台上的投资者提问。此外，公司还通过直接接待个人和机构投资者的来访、实地参观、公司高管人员直接接受

5、媒体采访等活动，让投资者了解公司发展经营情况。2016 年度，公司严格履行了信息披露义务，共披露了 84 个公告。（四）保障股东权益，努力实现股东回报（四）保障股东权益，努力实现股东回报 2016 年公司保持了健康发展的势头，经营业绩稳步提升，经济效益逐步提高，主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头。公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司历次股东大会的召开均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。三、恪守廉洁自律，高度重视党风廉政建设工作三、恪守廉洁自律，高度重视党风廉政建设工作 作为国

6、有控股企业，公司始终坚持党的领导，注重加强党的建设，把党的领导和公司的各项治理结构有机结合起来，坚持党务、业务两手抓，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面提升了企业的经济效益和核心竞争力，确保了国有资产保值增值。2016 年，公司定期组织开展学习中央领导重要讲话和上级集团党委党风廉政建设会议精神，对新任管理干部进行廉洁谈话，组织公司领导班子成员对公司员工进行廉政党课培训，推动反腐倡廉工作深耕细作。认真学习领会上级集团党委“两学一做”指示精神，积极配合公司党支部开展“两学一做”教育实践活动，以创建“优秀支部、合格党员”为主线，立足公司全面健康发展，注重培养全体党员的党性意识，扎