中金岭南：2012年度社会责任报告.PDF

1、 1 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：201312 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：201312 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年度社会责任报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年度社会责任报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述 一、概述 2012 年，全球经济依然极不稳定，国际、国内形势复杂严峻，有色金属行业受到巨大冲击，市场供需矛盾更加显现，有色金属产品价格一路下跌，公司所从事的铅锌行业形势尤为突出，大多数同行陷入亏损。公司全体员工团结一致，以企业

2、文化为引领，以精细化管理为手段，进一步绷紧“成本弦”，更加努力“过紧日子”，千方百计开源节流，挖潜增效，公司经营稳步推进，产业转型升级逐步优化，国际化经营取得新进展，完成了令股东满意的经营业绩。2012年，公司在致力于经营发展为股东创造价值的同时，一如既往地将社会责任渗透到企业的经营管理之中，高度重视安全生产、环境保护、节能减排，技术创新，关爱员工，注重供应商、客户和消费者权益的保护,积极参与社会公益事业活动。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1.股东权益保护情况 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1.股东权益保护情况 2 根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市

3、公司规范运作指引等法律法规，公司已较好地建立了公司治理的各项基础制度框架并有效执行，从制度上保护股东权益。公司建立了独立董事工作制度，从制度上赋予独立董事越来越多、越来越重的职责权限，在重大关联交易、重大对外投资、重大资产重组、董事的提名任免、高管的聘任解聘、会计师事务所的选聘等重大决策方面发表独立意见，全面参与董事局决策，努力避免损害中小股东合法权益。公司依法设立监事会，对公司董事局、高级管理人员决策，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司经营管理等全方位进行过程监督，有效保障了董事、高级管理人员依法履职，程序合规。公司通过独立董事和监事会，在公司治理结构方面已形成双重监

4、管，协同效应日渐体现，监督合力不断形成，有利于公司决策的科学性，促进公司持续发展壮大，积极维护全体股东、尤其是中小股东合法权益。2012 年，公司积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，制订了未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金之后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。坚持与投资者共同分享公司成长发展成果，实现互利共赢。3 2.近三年利润分配情况 2.近三年利润分配情况 公司严格遵守中国证监会 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（第

5、57号令）的要求，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，决定公司利润分配政策，保持现金分配政策的连续性和稳定性。2009-2011年，公司合计分派现金红利2.09亿元，超过公司三年年均归属于上市公司净利润的30%。3.信息披露和投资者关系 3.信息披露和投资者关系 根据深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引等有关规定，公司已制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度。2012年，为加强有关公司在银行间债务市场发行债务融资工具的信息披露管理，提高公司债务融资工具信息披露水平和信息披露的规范性，保护投资

6、者合法权益，根据中国银行间市场交易商协会（2012）2 号 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则的最新规定，公司制定了银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度。在信息披露方面，2012 年公司在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）发布公告 42项，保持上市公司良好透明度，继续在深交所有关上市公司信息披露考评中获得良好的评价。在投资者关系管理方面，根据中国证监会深圳监管局相关通知要求，公司以“宣传公司蓝筹形象，积极回报投资者”为主题，以“互 4 动感受诚信，沟通创造价值”为指导思想，通过在公司网站开辟投资者关系管理专栏、做好投资者现场调研、组织参观内幕交易警示展等多