中超股份：洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（2023年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。洛阳中超新材料洛阳中超新材料股份有限公司股份有限公司 Luoyang Zhongchao New Material Co.,Ltd.（新安县产业集聚区）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（上海市黄浦区广东路 689号）洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 （一）发行人上市的目的（一）发行人上市的目的 发行人是一家专业从事先进无机非金属材料研发、生产和销售的高新技术发行人是一家专业从事先进无机非金属材料研发、生产和销售的高新技术企业，主营业务产品包括超细氢氧化铝、特种氧化铝、勃姆石等。超细氢氧化企业，主营业务产品包括超细氢氧化铝、特种氧化铝、勃姆石等。超细氢氧化铝是一种性能突出、应用广泛的低烟无卤阻燃材料，发行人在超细氢氧化铝领铝是一种性能突出、应用广

3、泛的低烟无卤阻燃材料，发行人在超细氢氧化铝领域产销规模处于行业领先地位。域产销规模处于行业领先地位。发行人本次上市的目的，主要为抓住低烟无卤阻燃材料行业的发展机遇，发行人本次上市的目的，主要为抓住低烟无卤阻燃材料行业的发展机遇，扩大产销规模，突出公司成长性特征，解决现有产能利用率接近饱和的问题，扩大产销规模，突出公司成长性特征，解决现有产能利用率接近饱和的问题，进一步巩固领先的行业地位；同时加快推动公司研发及创新成果向大规模生产进一步巩固领先的行业地位；同时加快推动公司研发及创新成果向大规模生产的转化，丰富产品结构，进一步提升公司在先进无机非金属材料领域的创新能的转化，丰富产品结构，进一步提升

4、公司在先进无机非金属材料领域的创新能力和产业化能力。力和产业化能力。发行人本次上市，可有效提升公司形象、增强品牌影响，同时借助资本市发行人本次上市，可有效提升公司形象、增强品牌影响，同时借助资本市场更加丰富的投融资渠道，加快推动公司长期发展，不断提升公司的综合竞争场更加丰富的投融资渠道，加快推动公司长期发展，不断提升公司的综合竞争力，力争成为世界领先的无机非金属材料生产企业，积极回报投资者。力，力争成为世界领先的无机非金属材料生产企业，积极回报投资者。（二）发行人现代企业制度的建立健全情况（二）发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，发行人按照公司法、证券法、首次公开发行股票注册管报告期内

5、，发行人按照公司法、证券法、首次公开发行股票注册管理办法和证监会、深交所有关法律法规的要求，建立健全运行良好的组织机理办法和证监会、深交所有关法律法规的要求，建立健全运行良好的组织机构；制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、构；制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度和董事会秘书工作细则等制度；同时还制定了一系独立董事工作制度和董事会秘书工作细则等制度；同时还制定了一系列经营管理和内控制度，并严格按照制度要求开展生产经营和内部管理。报告列经营管理和内控制度，并严格按照制度要求开展生产经营和内部管理。报告期内，发行人的现代企业制度建立健全并规范运

6、行。期内，发行人的现代企业制度建立健全并规范运行。（三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 国家对人民群众生命安全高度重视，行业内防火安全执行力度和重视程度国家对人民群众生命安全高度重视，行业内防火安全执行力度和重视程度不断提高。目前以超细氢氧化铝为代表的低烟无卤阻燃材料市场需求旺盛，不断提高。目前以超细氢氧化铝为代表的低烟无卤阻燃材料市场需求旺盛，发发行人行人抓住行业发展机遇，提升产销规模，本次融资可以顺应下游市场持续增长抓住行业发展机遇，提升产销规模，本次融资可以顺应下游市场持续增长的需求，解决公司产能瓶颈，巩固行业竞争地位；同时支持公司