扬农化工：2011年社会责任报告书.PDF

1、 1 江苏扬农化工股份有限公司江苏扬农化工股份有限公司江苏扬农化工股份有限公司江苏扬农化工股份有限公司 2011201120112011年社会责任报告书年社会责任报告书年社会责任报告书年社会责任报告书 一一一一、综述综述综述综述 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）履行社会责任的宗旨是在创造经济效益、保护股东利益的同时，关注利益相关者的共同利益，实现短期利益与长期利益相结合，员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相统一，努力提升企业的非商业贡献，成为受人尊敬的上市公司。为保证正确履行社会责任，公司注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，重视内控

2、制度建设，做到内部控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。报告期内，公司积极履行社会责任，获得了相关部门的多次奖励和表彰。公司通过国家高新技术企业复评，成功创成江苏省企业技术中心，荣获2011年度中国农药行业技术创新奖，被中国农药工业协会评为“中国农药百强企业”，被中国石油和化学工业联合会授予“十一五期间节能减排先进企业”。公司还被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”称号。本报告系统地总结了2011年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，查找出履行社会责任的差距，制定改

3、进提升计划。二二二二、社会责任履行情况社会责任履行情况社会责任履行情况社会责任履行情况 （一一一一）股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 1公司治理结构情况 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层在四个方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构和管理层为经营管理机构的分级授权的运作体系，制定了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章制度，制定并完善了董事会各专业委员会工 2作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程，形成了较为完

4、整的内控制度，在机制上保证了所有股东充分享有法律、法规、部门规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开年度股东大会1次，股东大会的召集和召开程序符合 公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。2认真履行信息披露义务 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和上海证券交易所股票上市规则的规定，公司制定了信息披露管理制度，建立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，通过上海证券交易所指定的信息披露媒体、网站，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、完整地履行信息披露义务，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项。

5、报告期内，公司制定并修改了内幕信息知情人管理制度。3投资者关系管理 2011年公司严格执行投资者关系管理制度，通过及时披露定期报告和临时报告、现场接待投资者、邮寄公司相关资料、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，并及时向管理层反馈相关信息。2011年公司接待现场调研的投资者36人次，安排其参观了公司的生产现场，介绍公司的经营现状、发展情况和行业地位，听取了投资者的建议和意见，与投资者进行了良性互动。4股东回报情况 公司秉持打造百年扬农的信念，突出主营业务，坚持稳健经营，促进业绩保持稳定增长，2011年度完成销售收入18.43亿元，实现净利润1.54亿元，比上年同期分别增长17.61

6、%和14.66%。公司坚持稳定的分红政策。上市以来，除2005年度因项目投入较大未实施现金分红以外，其余年度均实施了现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为52.20%七家发起股东1999年共投入国有资产1.01亿元，现通过分红已经收回全部投资。其中，控股股东投入资产8048.35万元，现金分红收回1.19亿元，截止2011年12月31日收盘股权市值为9.09亿元，国有资产增值11.78倍。3公司上市后历年利润分配情况表 利润分配方案 分配现金 实施情况 2002 年度 每 10 股派现金 2.0 元 2,000.00 万元 已实施 2003 年度 每