金新农：2012年度社会责任报告.PDF

1、 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度社会责任报告 深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）是一家以生产高档猪饲料为主的饲料加工企业，有着十多年的发展历程，有一定的品牌影响力，特别是高档乳猪教槽料领域内，业内人士是家喻户晓。作为国内较早研发、生产乳猪高档教槽料的民营内资企业之一，多年的研发和创新，公司的核心产品荣获了多项国家发明专利，形成了一整套独特先进的配制技术及产品加工工艺，产品在日增重、料肉比等性价比方面具有先发优势。公司在规模化猪场的开发、服务等方面较有优势，业务人员和技术服务人员整体素质较高，经销商整体实力较强，客户群体相对稳定的，核心产品高档乳猪教槽料的

2、市场份额国内处于领先地位。多年来，公司在“成农博士让您养猪赚钱更轻松”的经营理念和“科技兴农，行业典范”的企业使命指引下，积极倡导“全情投入，持续卓越”企业精神，坚持践行“伙伴天下，共同成长”的核心价值观，创造“客户、员工、公司及社会”四位一体的利益最大化，致力于成为中国优质猪饲料最佳供应商，为客户提供解决方案，成为中国健康养猪业标准的制定者！过去的 2012 年，公司遵循科学发展观，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，强化风险控制能力，承担环境保护责任，以公益创新拓展商业机会，践行社会责任。本报告根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情

3、况编制，客观、真实地反映 2012年度公司在生产经营、企业管理过程中履行社会责任的情况。同时我们希望社会公众通过本报告对公司各方面有更加深入的了解与认知，也希望接受来自社会各方面的监督和建议，以促进公司在未来的发展中做的更好。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。公司始终坚持可持续发展与稳健扩张的原则，努力提升经营绩效，规范运作，不断完善公司治理，严格防范风险，积极回报股东。（一）法人治理结构不断完善（一）法人治理结构不断完善 1、公司一贯注重现代企业制度的建设，严格按

4、照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步提高公司治理水平，维护公司及全体股东利益。公司已建立了以公司章程为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。切实保障全体股东和债权人的合法权益。2012 年，公司制定了董事、监事人员津贴管理制度、高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法、离任审计制度、期货套期保值管理制度及修订了公司章程、对外投资管理制度、对外担保管理制度等共12 项制度，使公

5、司规范运作水平进一步提高。2、公司严格按照中国证监会上市公司股东大会规则和上市公司章程指引等的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。2012 年，公司共召开了 3 次股东大会（其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会），共审议通过 23 项议案，股东大会作为公司的权力机构，充分保障了股东对于公司相关重大事项的表决权。公司根据相关规定，组织了 3 次现场投票，广大股东尤其是中小股东都积极的参与了投票。（二）积极回报股东（二）积极回报股东

6、 公司积极构建与股东的和谐关系，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下充分考虑对投资者的合理回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。最近几年，公司坚持以现金分红为主，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司章程的相关规定。近三年来，公司累计分配的现金股利为 6,890 万元，占报告期内累计实现的可供分配利润的 40.07%。未来三年，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 100%。