中恒集团：2013年度社会责任报告.PDF

1、 1 广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 2012013 3 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司概况一、公司概况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称公司或中恒集团）原名广西梧州中恒股份有限公司，设立于 1993 年。2000 年 11 月 30 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证

2、监会）批准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。目前，公司注册资本为 1,091,747,528 元，股票简称中恒集团，股票代码 600252。自 2006 年控股股东变更后，公司对原有业务结构进行调整，逐渐构筑了以中药制造业为主导，保健食品业为辅助的业务架构。中药制造业是中恒集团的核心主导产业。经过近五十年的发展历程，公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）已发展成现代化综合型高新技术制药企业。企业产品资源丰富，技术力量雄厚，在运用中医药理论研究开发的心脑血管、跌打、妇科等领域的用药上具有独特的优势，掌握了具有自主知识产权的制药技术和一整套成熟的产品生产工艺，特别

3、是在中药单体有效成分的提取技术方面的成果更是居于国内领先地位。注射用血栓通、中华跌打丸、妇炎净胶囊等主导产品获得国家发明专利，结石通片等多个产品被评为高新技术产品，梧州制药被认定为国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。近几年，梧州制药实现了快速发展，主导产品注射用血栓通产销两旺，销售不断创历史新高，利税保持连续大幅度增长。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 60.58 亿元人民币，净资产 36.85 亿元人民币；报告期内（2013 年），公司实现营业收入 39.97 亿元人民币，归属于母公司净利润 7.43 亿元人民币，公司继续保持着良好的发展态势。2 二二、公司、公

4、司 2012013 3 年度社会责任履行情况年度社会责任履行情况 “企业发展不忘回报社会”这是公司一直坚持的理念。公司在追求经济利益、股东利益最大化的同时，积极保护公司员工、企业债权人的合法权益，保护公司客户的合法权益，积极从事公益事业，促进公司和社会协调和谐发展。（一一）完善公司治理）完善公司治理 2013 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所和中国证监会广西监管局的要求，全面查找公司治理中存在的问题，不断完善公司内控制度并强化落实。2013 年 3 月，公司制定了中恒集团内部控制制度和中恒集团内部审计制度；8 月，公司修订了中恒集

5、团内部问责制度；10 月，公司修订了中恒集团募集资金管理办法。报告期内，公司依据有关法律法规、监管要求、本公司公司章程及相关议事规则及时通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议。对于涉及投融资、对外担保、重大合同、关联交易等重大事项，均按照公司章程和相关议事规则规定的程序予以讨论、决策；其中，对于公司非公开发行 A 股股票事项，公司股东大会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，广泛收集股东意见。议事过程中，对涉及关联股东、关联董事或其他利益相关者的事项，关联股东、关联董事等人员均回避表决；对应由独立董事及董事会专门委员会出具意见的，均由独立董事或董事会专门委员会先行讨论、审议，待其出具意见后

6、再交由全体董事讨论审议。报告期内，“三会”程序规范，会议记录要件齐备，会议文件完整并由专人归档保存；三会决议能够有效执行。（二二）重视和维护股东权益）重视和维护股东权益 公司高度重视对股东的回报。公司近三年累计分配利润总额为 66323.67 万元、累计向投资者派发现金红利 36300.61 万元。公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度现金分红占归属于母公司股东的净利润的比率分别为 9.57%、29.12%、31.93%。2014年 3 月 10 日，公司董事会审议通过了向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）的利润分配预案（本议案尚需提交股东大会审议）。公司高度重视投