酒钢宏兴：2015年度社会责任报告.PDF

1、1 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2015 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言一、前言 （一）报告简介（一）报告简介 本报告是甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）向社会发布的第四份社会责任报告。本报告本着真实、客观的原则，回顾了公司履行经济责任、环境责任和社会责任等方面的实践内容。（二）编制依据（二）编制依据 本报告编制依

2、据上海证劵交易所关于上市公司承担社会责任工作通知、公司履行社会责任的报告编制指引及上交所上市公司环境信息披露指引等要求，并参考借鉴中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR3.0），结合企业自身情况编写完成。（三）报告范围（三）报告范围 本报告涵盖公司所属全资公司、控股公司和分公司。本报告的时间范围：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。（四）数据来源（四）数据来源 本报告所涉数据由公司内部专业管理部门统计、整理。二、公司二、公司概述概述 公司成立于 1999 年，于 2000 年在上海证券交易所挂牌上市（股票代2 码：600307），公司主要从事钢铁及其压延产

3、品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、镀锌卷板以及不锈钢系列的热轧卷板与冷轧薄板等上百个品种。2013 年实现钢铁主业整体上市，成为西部地区具有较大的影响力的钢铁联合企业。公司三个钢铁优质精品生产基地具有年产钢和钢材各 1000 万吨的综合性生产能力（其中不锈钢 100 万吨）。公司产品执行的技术标准全部达到国家和行业标准，并获得中国冶金工业质量体系认证中心的质量认证证书和 ISO9001-2000 质量体系认证注册，部分产品质量达到国际先进标准，荣获多种称号，船板已通过中国、德国、英国、挪威等五国船级社认证，ER70S-6CO 气体保护焊丝钢高线盘条被国家

4、科学技术部认定为“国家重点新产品”，其它 18 种产品曾分别获省、部优质产品称号。为打造百年基业，实现可持续性发展，创建和谐企业，公司确立了“百年基业、员工为本、文明管理、持续发展”的社会责任理念，将追求经济增长与履行社会责任有机统一起来，走可持续发展道路。公司在为社会创造财富的同时，将履行社会责任融入到生产经营活动中，发展循环经济，诚信经营，与利益相关方互惠互利，实现共赢。截至报告期末，公司总资产为 387.82 亿元，净资产为 90.69 亿元。三、公司三、公司治理治理 公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的制度规范运作，确保权力结构、决策机构、监督机构及经营管理机构遵循权

5、责明确、协调运转、有效制衡、独立运作的原则。公司密切关注上市公司规3 范化、法制化进程，建立健全法人治理结构，制订了较为完善的企业内部控制制度及公司章程。建立了合理的激励、约束机制，以利于科学、高效的决策、执行和监督，切实保护中小股东的合法权益。（一）治理结构（一）治理结构 股东大会是公司的最高权力机构，在对公司重大事项进行决策时，提案及审议均符合法定程序，能够确保全体股东尤其是中小股东的话语权。能够切实参照公司章程和股东大会议事规则行使权利与义务，职责清晰明确。公司通过多种方式和途径，在保证股东大会合法、有效的前提下，为社会公众投资者参与公司重大决策提供便利。公司董事会为公司常设决策机构，向

6、股东大会负责，董事长为公司法定代表人。公司第六届董事会成员 9 人，独立董事 3 人。董事会严格依据公司章程、董事会议事规则及独立董事工作制度行使权利与履行义务。董事会下设战略投资与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专业委员会。在各专业委员会明确的工作细则指导下，对公司发展中各自专业领域的重要议题进行研讨，使公司的决策科学、合理。公司董事知识结构合理，涉及冶金、法律、财务、经济等领域，均为各自领域专家，能够确保公司各项重大决策的需要。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司第六届监事会共有成员 5 名，职工监事 3 名，能够遵守 监事会议事规则的各项要