山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 山 东 信 通 电 子 股 份 有 限 公 司山 东 信 通 电 子 股 份 有 限 公 司 Shandong Senter Electronic Co.,Ltd（山东省淄博高新区柳毅山路山东省淄博高新区柳毅山路 18 号号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股

2、说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号）山东信通电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 发行股数不超过 3,900 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次发行不涉及公开发售老股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 15,600 万股 本次发行前股

3、东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股东股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定对所持股份自愿锁定的承诺的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人李全用承诺 1、遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定，履行法定承诺义务。2、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动

4、延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。4、在前述锁定期限届满后，本人作为公司董事，在任职期间内每年转让不超过本人所持公司股份总数的 25%（若在任期间离职的，在就任时确定的任期内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%），在就任时确定的任期届满后半年内不转让本人持有的公司股份。（二）持股 5%以上的发行人股东王丙友、王乐刚承诺 1、遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定，履行法定承诺义务。2

5、、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人持有公司股份期间，若股份锁定或减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（三）发行人持有公司股份的董事、高级管理人员承诺 持有公司股份的董事兼高级管理人员李莉、王泽滨、蔡富东，高级管理人员宋岩、孙红玲、任德保承诺：1、遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定，履行法定承诺义务。山东信通电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 2、自公司股票上市之

6、日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调