辰州矿业：社会责任报告.PDF

1、 编制说明编制说明 本报告为湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）编制的第四份社会责任报告，报告主要介绍了 2011 年度公司在公司治理、生产经营、信息披露、诚信经营、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益及社会公益等社会责任方面工作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和沟通。组织范围组织范围 本报告覆盖的组织范围包括辰州矿业股份有限公司及其下属控股子公司。时间范围时间范围 本报告覆盖的时间范围：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。发布周期发布周期 本报告为年度报告，每年与公司年报同时发布。数据数据来源来源 本报告所引用的全部信息数据来源

2、于公司正式文件、经过审计的公司年报、经公司各职能部门统计、汇总与审核的相关数据信息。报告编制及审议批准报告编制及审议批准 本报告由我公司相关职能部室编制，由公司经理层审核，经公司董事会、监事会审议批准。发布形式发布形式 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（）查阅。关于本报告关于本报告 关于本报告关于本报告 关于本报告关于本报告 第一章 公司概况.1 第二章 公司治理.1 第三章 公司社会责任理念.3 第四章 市场绩效.3 第五章 社会绩效.7 第六章 环境绩效.12 第七章 展望.13 目目 录录 1 第一章第一章 公司公司概况概况 湖南辰州矿业股份有限公司（股票简称：辰州矿业 股票代码：

3、002155）位于湖南省沅陵县境内，前身是湖南湘西金矿，迄今已有 136 年的开采历史。公司是集黄金及有色金属矿的勘探、开采、选冶，工程测量，矿山测量，地质测量为一体的大型矿业公司，主要产品为“辰州”牌黄金、精锑、氧化锑和仲钨酸铵。公司拥有全资和控股子公司 29 家，范围覆盖湖南省内及甘肃、湖北、河北等地区。公司是全球第二大锑矿开发企业，国内十大黄金矿山开采企业之一和主要钨矿开采企业。公司是上海黄金交易所综合类会员单位及标准金锭提供商，中国黄金协会常务理事单位，中国钨业协会主席团单位，是锑品、钨品出口供货资格及出口经营资格企业。截至 2011 年底，公司总资产 36.74 亿元，净资产 24.

4、58 亿元，保有资源储量金属量：金 43,790 千克，锑 207,794 吨，钨 58,509 吨。全年共生产黄金 6,374千克，锑品 23,250 吨，钨品 1,899 标吨，实现销售收入 40.81 亿元，净利润 5.41亿元。第二章第二章 公司治理公司治理 公司按照公司法、上市公司治理准则等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，各级机构分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，并履行应尽的义务，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。一、股东大会一、股东大会 股东大会是公司的权利机构，依法行使公司经营方针、投资、利润分配等重大事项的表决权。

5、2011 年 4 月 28 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度董事会报告、2010 年度监事会报告、2010 年年度报告及摘要、2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算安排的报告、2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案等 9 项议案和报告。2 2011 年 4 月 29 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于终止募投项目的议案和关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案。2011 年 8 月 21 日，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了关于转让公司所持新疆鑫达 100%股权的议案和关于转让公司所持

6、新疆宝贝 8 号80%股权的议案。二、董事会二、董事会 董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司董事会共有 7 名董事，包括 1 名内部董事，3 名外部董事，3 名独立董事，陈建权先生担任董事长。公司 3 位独立董事分别具有有色行业管理、财务会计管理、地质研究方面的丰富经验。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会依据相应的工作细则，充分履行职责，为董事会科学决策提供支持。2011 年，公司董事会共召开会议 10 次，其中现场会议 4 次，通讯会议 6 次，主要审议通过了公司董事会报告、年度报告及摘要、财务决算及预算、利润分配、子公司增资及股权转让等