太阳电缆：2014年度社会责任报告.PDF

1、 福建南平太阳电缆股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、公司基本情况：一、公司基本情况：福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）创办于 1958 年，于2009 年 10 月 21 日在深圳证券交易所成功上市，股票代码（002300）。“太阳”牌为公司产品注册商标，福建名牌产品。曾获“中国电线电缆 20强”、全国首批 520 家“重合同守信用”企业、“福建省企业评价中心 AAA 级信用企业”等荣誉称号,享有良好的市场知名度和美誉度。“太阳”电线电缆产品涵盖 1000 多种型号，25000 多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。先后成功中标人民大会堂、奥运工程、

2、三峡工程、杭州湾跨海大桥、福州海峡国际会展中心、天津地铁、深圳地铁、亚运工程等多个大型项目。太阳电缆公司秉持“品质第一、顾客至上、诚实取信、和谐发展”的经营理念，围绕打造电线电缆龙头企业的目标，以南平为公司总部，积极建设海西电线电缆生产、研发、营销基地，作为海峡西岸经济区的电缆龙头企业，太阳电缆正积极带动区域产业发展；同时实施“走出去”战略，精心打造福建上杭太阳铜业基地和内蒙古包头满都拉太阳电线电缆基地。2014 年公司响应南平市委、市政府关于鼓励中心城市企业退城入园的若干意见的精神，公司“退城入园”实施太阳电缆城建设项目。二、股东和债权人权益保护、股东和债权人权益保护 公司拥有完善的法人治理

3、结构，确保股东充分行使权利，保障债权人权益。公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规则和本公司章程，建立了规范的公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使确定公司经营方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事、总裁和其他高级管理人员依法履行职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。201

4、4 年公司共召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，两次股东大会均采用了现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东大会的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和公司章程的规定，公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。积极履行信息披露，建立良好的投资者关系 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不断完善公司的治理结构。2014 年公司制定了及修改了公司章程、独立董事现场工作制度、董事会议事规则、监事会现场工作制度、监事会议事规则、独立董事制度、重大事项事前咨询制度、反舞弊管理制度、股东

5、大会议事规则、新闻发言人制度、董事会秘书履职保障制度等规章制度，确保股东大会、董事会、监事会和管理层间的权责分明、各司其职、独立有序运行。公司注重投资者关系的维护，及时、主动地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经营情况。公司董事会秘书负责信息披露工作，接听投资者来电、积极回复投资者问题、定期举办投资者业绩说明会，提供股东大会网络投票等，多种形式与投资者近距离的交流。公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 公司在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者的合理回报,公司制定了 未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划,在综合分析公司经营发

6、展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，最近三年公司累计现金分红 3.26 亿元。公司财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益 根据中华人民共和国会计法、企业财务通则与中国企业会计准则的要求，公司建立了一个完善的会计核算机构与财务管理体系，依法实行会计监 督，依法合理筹集资金,有效利用公司的各项资产,提高经济效益,确保资产的保值增值。公司财务管理规范、诚实守信，与各家金融机构建立了良好的合作关系，授信额度内均属信用免担保