豪江智能：青岛豪江智能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（2021年年报更新稿）（申报稿）（更新稿）.pdf

1、青岛豪江智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信

2、息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资

3、者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。青岛豪江智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为进行投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 4,530 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟

4、上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不超过 18,120 万股 保荐人、主承销商 瑞信证券（中国）有限公司 招股说明书签署日期【】青岛豪江智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、一、特别提示投资者关注的风险特别提示投资者关注的风险 发行人特别提醒投资者关注以下风险因素，并认真阅读本招股说明书“第四节

5、风险因素”中的全部内容。（一）（一）经营经营业绩下滑的风险业绩下滑的风险 2019-2021年，公司营业收入分别为50,884.60万元、62,358.35万元及76,581.3776,581.37万元万元，分别实现净利润6,257.04万元、8,638.01万元及7,344.7,344.7575万元万元，实现扣除非经常性损益后的净利润实现扣除非经常性损益后的净利润7,065.977,065.97万元、万元、8,213.858,213.85万元、万元、6,688.226,688.22万万元元。发行人的净利润、毛利率在发行人的净利润、毛利率在20212021年均呈下降趋势年均呈下降趋势，其中净利

6、润同比下滑，其中净利润同比下滑1 14.974.97%、扣除非经常性损益后的净利润下滑、扣除非经常性损益后的净利润下滑18.18.5757%、2 2021021年年毛利率相较毛利率相较20202020年年下降了下降了2.662.66个百分点个百分点。20212021年以来，公司所在的智能线性驱动行业经营情况受到一定挑战，上游年以来，公司所在的智能线性驱动行业经营情况受到一定挑战，上游原材料供应出现短缺，原材料价格处于高位。同时，新冠疫情对新市场的业务原材料供应出现短缺，原材料价格处于高位。同时，新冠疫情对新市场的业务开拓、海运运输费用等产生了一定影响。同行业上市公司的盈利也不同程度的开拓、海运