天音控股：2011年度社会责任报告.PDF

1、天音通信控股股份有限公司 通路无限 梦想实现 天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司 2012011 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 前言前言 根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的要求，天音通信控股股份有限公司 2011 年度社会责任报告主要披露 2011 年公司在经营管理活动中，为股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方承担相应社会责任的工作情况。2011 年，公司抓住 3G 和智能手机快速发展的机遇，紧密与客户、厂商、运营商合作，积极推动产品多样化和业务创新，持续扩大业务的覆盖范围，公司销售收入继续保持增长态势。在追求经济效益、提升股东效益价值的同时，诚信对

2、待客户、厂商、运营商、员工，积极推动环境保护，关注社会价值观的推动，履行上市公司对慈善事业的公共责任，共同接受社会公众的监督。2012 年，公司将在国家“十二五”规划背景下，深入贯彻科学发展观，推动良好的公司治理，落实企业社会责任，提升自身的综合竞争优势，为所有利益相关方开创多赢局面。一、一、概概述述 以天音通信有限公司（以下简称天音通信）、深圳市天音科技发展有限公司（以下简称天音科技）、深圳市易天数码连锁有限公司（以下简称易天数码）、江西章贡酒业有限责任公司（以下简称章贡酒业）等公司组成的天音控股股份有限公司（以下简称公司）始终以“通路无限、梦想实现”为使命，以为股东、为员工、为客户、为社会

3、创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚心对待供应商、客户和消费者，积极从事教育等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。截至 2011 年底，公司共有员工 7500 人，实现营业收入 241.62 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5066.43 万元，上缴税收共计 5.12 亿元。本报告是公司第二年对外发布社会责任报告，报告以 2011 年度为重点，系统的阐述了公司以“恒守人本、坚持诚信、服务客户、追求卓越”为核心价值观，天音通信控股股份有限公司 通路无限 梦想实现 积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会所做的努力。二、二、风险管理与内部控

4、制风险管理与内部控制。公司建立完善了内部控制构架。2011 年，公司高度重视内部规章制度和管理体制的建设，在业务开展的过程中始终坚持制度先行的原则，并把内部控制建设贯穿于公司经营发展过程之中。公司按照公司法、企业内部控制规范及配套指引等相关要求，建立了覆盖公司所有业务、各公司、部门和分支机构、全体工作人员的内部控制制度体系。公司加强内部审计。报告期内，公司审计部完成了公司主要业务的审计稽核工作，公司合规有效性内部评估等专项审计项目，共完成 51 次审计工作，充分发挥了监督、制约、评价作用，有助于堵塞漏洞，制止舞弊行为，防范化解经营风险，维护公司、股东利益。三三、重视重视股东和债权人权益保护股东

5、和债权人权益保护 公司坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司章程对股东权利做出了明确规定，制定了股东大会议事规则，完善了股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、建议权，股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利。公司按照深圳证券交易所股票上市规则和相关监管要求，积极履行上市公司信息披露义务，及时、公平地披露相关信息，并严格保证所披露信息的真实、准确、完整。针对重大事项和决议，及时发布公告，并在中国证券报、巨潮资讯网公开披露。2011 年度共披露公告 35 个，包括 2010 年度、2011 年第一季度、2011

6、 年半年度、2011 年第三季度等定期报告 4 个，董、监事会和股东大会决议等临时报告 31 个。同时，公司不断建立健全各项规章制度，依据相关法律、法规和公司章程规定，建立了信息披露管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等管理制度。并于2011 年 12 月 7 日召开董事会修订了内幕信息知情人登记管理制度。公司制定了投资者关系管理制度，董事会秘书为投资者关系管理的负责天音通信控股股份有限公司 通路无限 梦想实现 人，并设立了专职人员从事投资者关系管理，接受机构或个人投资者拜访、配备专用电话、邮箱等多种活动与渠道，加强了与投资者之间的交流、沟通。2011年度，公司共