万里股份：万里股份2021年社会责任报告.PDF

1、 重庆万里新能源股份有限公司重庆万里新能源股份有限公司 2022021 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 第一节第一节 公司简介公司简介 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初“万里”牌铅酸蓄电池研制成功并投放市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20日在上海证券交易所正式上市。公司主要拥有“万里”、“华丰”两大品牌，产品主要有起动电池、启停电池及动力电池，主要的配套企业有东风商用、东风小康、华晨鑫源、四川南骏、洛阳一拖、成都大运、四川江淮、中国重汽等知名企业，公司多次被配套汽车企业评为“AA 级供方”、“最佳供应商”。第二节第二节

2、股东权益保护股东权益保护 一、“三会”合规运作，有效维护股东利益 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，持续完善公司治理结构。公司建立了股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会及高级管理人员组成的规范有序的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互沟通、相互制衡的管理机制。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能依法依规履行各自的权利和义务，运行情况良好，有效维护了广大股东的利益。（一）股东大会 公司严格按照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益

3、，平等对待所有股东，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保所有股东充分行使自己的权利。2021 年公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共审议议案 14 项。（二）董事会 公司严格按照董事会议事规则的要求召集、召开董事会，切实履行董事会职责，维护股东权益，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，实现公司持续、稳定、健康、有序发展。2021年公司共召开董事会 9 次，形成有效决议 33 项。（三）监事会 公司严格按照 监事会议事规则 的要求召集、召开监事会，本着恪尽职守、勤勉尽

4、责的工作态度，依法独立行使职权，列席董事会和股东大会，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益。2021 年公司共召开监事会 9次，形成有效决议 20 项。二、规范信息披露，保障股东知情权 公司积极协调和规范职能部门及下属子公司开展信息披露上报工作，及时了解公司重大应披露事项并实施对外公告。报告期内，公司共披露公告 65 份，其他上网文件 30 份，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，认真开展信息披露工作，相关决策事项、决策程序及时、合法，

5、确保了投资者及时准确了解公司重大事项，最大程度保护了投资者利益。三、重视投资者关系管理，强化互动关系 公司高度重视投资者关系管理工作，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护投资者利益，特别是中小股东的合法权益，为投资者提供了电话、电子邮件、上证 E 互动平台等多样化的沟通渠道为投资者解疑答惑，维护良好的投资者关系，有效加深了投资者对公司经营、业务、发展战略与投资价值的了解。四、强化风险管理和内部控制，提升运营水平 公司高度重视各项经营风险和内部风险控制。经营方面，不断强化对安全与质量风险、投资风险、现金流风险等重大风险的管理，制定了相应的风控方案；内部控制方面，不断优化调整内部控

6、制体系，强化内部控制的过程管理，完善全面预算管理制度，实现对预算执行的有效监督。同时，公司不断加强法治建设，法务参与公司重大事项商议过程，并在必要时积极与第三方专业律师事务所合作，咨询专业意见。公司制发文件须经公司法务审查把关，且对外合同需经公司法务审核后方可签订。第三节第三节 为客户提供优质产品及服务为客户提供优质产品及服务 公司以客户需求为关注点，以品牌建设为支撑，以产品创新为手段，持续改进品质，延伸服务，与客户合作共赢。（一）坚持市场导向，严控产品质量 公司以市场为导向，以适销对路和品质保证为前提，完成新产品开发 62 个型号，产品及工艺优化 17 项。公司以满足客户质量需求为起点，以防