天广消防：2014年度社会责任报告.PDF

1、天广消防股份有限公司天广消防股份有限公司 2014 年度社会责任报告年度社会责任报告 天广消防股份有限公司 2014 年度社会责任报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引，结合天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，是对公司在 2014 年度履行社会责任、推进实现可持续发展相关工作的总结。在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，公司高度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应商及合作伙伴、政府、非政府组织、社区等利益相关者

2、了解公司在履行社会责任、建设和谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解认识公司，也希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。公司通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）统一发布公司社会责任活动的相关信息。一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护（一）规范运作 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司进一步完善股东大会、董事会、监事会“三会”运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断并发表意见的权利，不断推进董事会各专门委员会的工作

3、，进一步提高公司科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内制订、修订并实施了内部控制缺陷认定标准（试行）、反舞弊管理制度、独立董事现场工作制度、监事会现场工作制度、独立董事津贴管理办法、子公司管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及经营决策管理办法，进一步明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外投融资、对外担保、合同管理、资产购置及处置等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均严格按照规定组织召开，历次股东大会均有律师现场见证。报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监

4、事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及公司内部开展的各项培训，提高其规范运作和规范管理 2 意识，强化其对违规占用资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照 深圳证券交易所股票上市规则 和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投资者关系专线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待、公司官网即时通讯系统、公司官方微信等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。报告期内，公司

5、未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况。报告期内，公司无大股东及其关联方占用公司资金情形，也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用的各种情形；没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方（除子公司外）或个人提供担保。截至 2014 年 12月 31 日，除对全资子公司的担保外，公司无其他对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司股东权益得到应有的保障。报告期内，公司连同全资子公司向有关商业银行贷款合计 19,264.41 万元，公司及全资子公司均能按照贷款合同的约定按期及时支付利息，未损害公司债权人的合法权益。（二）制定恰当的利

6、润分配政策 2014 年，公司实现净利润为 118,698,235.38 元（按母公司数计算，下同），按 2014年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,869,823.54 元，加年初未分配利润235,303,861.90 元,并扣除 2013 年度现金分红 20,000,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 322,132,273.74 元。为回报股东，并考虑到公司未来业务发展需要，公司制定了 2014 年度利润分配方案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 45,644.1189 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利