万朗磁塑：万朗磁塑首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 安徽万朗磁塑股份有限公司安徽万朗磁塑股份有限公司 Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.（安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存任何疑问，应咨询自己的股票经

2、纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股说明书摘要 目目 录录 发

3、行人声明发行人声明.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.4 一、一般释义.4 二、专业术语释义.6 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示.8 一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺.8 二、稳定股价的预案及承诺.10 三、本次发行前持股 5%以上股东持股及减持意向承诺.13 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺.15 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.17 六、未履行承诺的约束措施.18 七、关于股东信息披露的专项承诺.19 八、滚存利润分配安排.19 九、本次发行上市后的股利分配政策.20 十、保荐机构及关联方持有公司股份及利益冲突审查情况.21 十一、特别

4、风险提示.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、基本情况.27 二、公司的历史沿革及改制重组情况.28 三、有关股本的情况.29 四、发行人业务.31 五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况.39 六、同业竞争和关联交易情况.46 七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员.59 八、控股股东及其实际控制人的简要情况.70 招股说明书摘要 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.70 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用.98 一、募集资金投资项目的具体安排和计划.98 二、募集资金投资项目发展前景的分析.98 第六节

5、第六节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.99 一、风险因素.99 二、重大合同.105 三、对外担保情况.106 四、诉讼或仲裁事项.107 第七节第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.108 一、本次发行的各方当事人.108 二、与本次发行上市有关的重要日期.108 第八节第八节 备查文件备查文件.109 一、备查文件.109 二、查阅时间和地点.109 招股说明书摘要 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般释义 发行人/公司/股份公司/万朗磁塑 指 安徽万朗磁塑股份有限公司 万朗

6、有限 指 安徽万朗磁塑集团有限公司（发行人前身），曾用名为合肥安和磁塑制品有限公司、安徽华凯磁塑制品有限公司、安徽万朗磁塑制品有限公司 金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），本公司发起人 安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司，本公司发起人 益沣成 指 深圳益沣成资产管理有限公司，本公司发起人 志道投资 指 安徽志道投资有限公司，本公司发起人 三花控股 指 三花控股集团有限公司，本公司发起人，目前未持有公司股份 拾岳禾安 指 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 高新毅达 指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），本公司股东 东吴创投 指