四创电子：四创电子2022年度社会责任报告.PDF

1、四创电子股份有限公司 2022 年度社会责任报告 一、公司简介一、公司简介 四创电子股份有限公司（以下简称公司）位于合肥国家高新技术产业开发区，2000 年 8 月成立，现控股股东为中电博微电子科技有限公司，注册资本 2.11 亿元，总资产 77.24 亿元。2004 年 5 月，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600990。下辖安徽博微长安电子有限公司和合肥华耀电子工业有限公司等2 家全资子公司。公司立足电子装备、产业基础、网信体系，以电磁感知基础、产品和应用为主责，重点聚焦气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、特种车辆改装、印制电路板、电源、微波器件、安防信息系统、应急人防、粮食信息系

2、统等核心业务，着力打造国内民用雷达及配套产品研发生产基地。公司是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、全国电子信息行业标杆企业，是首批安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省重点软件企业。拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、安徽省院士工作站、安徽省北斗卫星导航技术重点实验室、安徽省工业设计中心和精密电路设计制造合肥市技术创新中心。拥有政府特殊津贴专家、安徽省特支计划创新领军人才、合肥庐州产业创新团队等各类高端领军人才。历年来，公司主持承担了国家科技支撑计划、国家高技术研究发展计划（863 计划）和国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家专项项目，先后取得多项国家级、省部级等各

3、类科技进步奖，国家级、省部级重点新产品。公司将坚持“观念创新、管理创新、产品创新、知识创新”的发展路径，秉承“共同参与、共同思考、共同成就、共同分享”的企业文化。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力践行维护国防与公共安全的使命，打造客户信赖的高科技、精益型、国际化企业，促进股东和员工、企业和社会的多赢共进，向着高质量发展目标不断迈进。二、公司治理二、公司治理 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上第 2 页 市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议

4、事规则等各种规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。（一）公司组织结构图如下：（一）公司组织结构图如下：1.股东大会履行职责情况 公司坚持从股东权益角度出发，按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并及时通知全体股东。股东大会全部采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，保证股东行使权利。2022 年，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配、2021 年度财务决算、2022 年度财

5、务预算、日常关联交易预计、股权激励计划暨首期实施方案等 14 项议案；召开 3 次临时股东大会，审议通过了选举董监事、修订公司章程等共计 14 项议案。2.董事会履行职责情况 公司董事会成员共 11 名，其中独立董事 4 名。2022 年，公司共召开 11 次董事会，审议通过了董事会 2021 年年度工作报告等 63 项议案。公司独立董事详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董第 3 页 事的作用，维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。3.董事会专门委员会履行职责情况 审计委员会审议了外部审计机

6、构年度审计工作总结报告，并对外部审计机构的选聘提出建议与意见。听取了内部审计部门的相关汇报，对内审部门的工作计划与总结提出了宝贵的建议。认真审核了公司的财务信息及其披露情况；对公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况进行检查与监督。提名委员会认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司有关部门进行沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，切实履行了提名委员会的职责。薪酬与考核委员会认真研究审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。4.监事会履行职责情况 2022 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，共