联创光电招股说明书.PDF

1、江西联创光电科技股份有限公司招股说明书 5 1 1江西联创光电科技股份有限公司（江西省南昌高新开发区火炬大街 1 2 5 号）招股说明书普通股 6,0 0 0 万股【重要提示】发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。为便于投资者了解发行人基本情况、发行规划和本次发行的相关安排等，发行人和主承销商定于 2 0 0 1 年 3 月 8 日(星期四)下午 2:0 0 至 6:0 0 举行江西联创光电科技股份有限公司发行 A 股网上推介活动

2、，敬请广大投资者关注。网上路演推介网址:h t t p:/w w w.p 5 w.n e t 。本 次 发 行 的 招 股 说 明 书 正 文 及 其 附 注 材 料 也 可 以 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n）查询。特别风险提示：发行人主要经营性资产分别由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司投入。股东投入的经营性资产形成了发行人的两个分公司、三个子公司。鉴于以上资产分处南昌市、吉安市、厦门市，可能给发行人带来管理、经营风险。在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书中风险因素与对策等章

3、节。（单位：人民币元）面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 6.6 6 0.2 1 6.4 5 合计 6 0,0 0 0,0 0 0 3 9 9,6 0 0,0 0 0 1 2,3 8 0,0 0 0 3 8 7,2 2 0,0 0 0 发行方式：上网定价 发 行 期：2 0 0 1 年 3 月 9 日至 2 0 0 1 年 3 月 2 9 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销机构：南方证券有限公司江西联创光电科技股份有限公司招股说明书 5 1 2 上市推荐人：华泰证券有限责任公司、南方证券有限公司 招股说明书签署日期：2 0 0 1 年 2 月 1 4 日目 录一、主要资料 .

4、5-1-3二、释义 .5-1-9三、绪言 .5-1-1 0四、新股发行的有关当事人 .5-1-1 1五、风险因素与对策 .5-1-1 6六、募集资金的运用 .5-1-2 4七、股利分配政策 .5-1-3 2八、验资报告 .5-1-3 4九、承销 5-1-3 5十、发行人情况 .5-1-3 7十一、发行人公司章程摘录 .5-1-5 4十二、董事、监事及高级管理人员 .5-1-7 5十三、经营业绩 .5-1-7 8十四、股本 .5-1-8 1十五、债项 5-1-8 3十六、主要固定资产 .5-1-8 6十七、财务会计资料 .5-1-8 7十八、资产评估 .5-1-1 3 1十九、公司发展规划 5-

5、1-1 3 4二十、重要合同及重大诉讼事项 5-1-1 3 6二十一、其他重要事项.5-1-1 3 9二十二、董事会成员及承销团成员签署意见 .5-1-1 4 0江西联创光电科技股份有限公司招股说明书 5 1 3江西联创光电科技股份有限公司招股说明书一、主要资料以下资料节录自本招股说明书，欲购买本次发行股票的投资者，在做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。（一）发行人简介发行人名称：江西联创光电科技股份有限公司英文名称：J I A N G X I L I A N C H U A N G P H O T O E L E C T R O N S C I E N C E A N D T E C

6、H N O L O G Y C O.,L T D.发行人成立日期：1 9 9 9 年 6 月 3 0 日发行人住所：中国江西省南昌高新开发区火炬大街 1 2 5 号1、设立情况 江西联创光电科技股份有限公司是经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股【1 9 9 9】0 6号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂共同发起设立的股份有限公司。公司于 1 9 9 9年 6月 3 0号在江西省工商行政管理局登记注册，注册资本为 1 0,4 8 0.3万元。目前，公司总股本为 1 0,4 8 0.3万股，其中国有法人股 1