唯特偶：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的该市场具有较高的投资风险。投资风险。创业板公创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、存在不确定性、尚处于成长期、经尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出审慎作出投投资决定资决定。深圳市唯特偶新材料股份有限公司深圳市

2、唯特偶新材料股份有限公司 Shenzhen Vital New Material Co.,Ltd.地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）深圳市唯特偶新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

3、反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东

4、、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市唯特偶新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概本次发行概况况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 公司本次公开发行股票的数量1,466.00万股人民币普通股，占发行后股本比例为25.00%；本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值每股

5、面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 47.75元 发行日期发行日期 2022年9月20日 拟上市交易所拟上市交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 5,864.00万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日 2022年9月26日 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、本次发行相关的重要承诺一、本次发行相关的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读公司、公司

6、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项，具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”。二、利润分配事项二、利润分配事项 经公司召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。本次发行上市后股利分配政策具体请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、利润分配、决策程序及发行前后的差异情况”之“（一）发行人本次发行后的股利分配政策”。三三、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资