宜科科技招股说明书.PDF

1、宁波宜科科技实业股份有限公司 向二级市场投资者定价配售发行3,0 0 0 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 4 1 3 3号文核准，宁波宜科科技实业股份有限公司将于2 0 0 4 年8 月1 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A股）3,0 0 0万股，发行价格 6.4 2元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人宁波宜科科技实业股份有限公司、保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司定于 2 0 0 4年8月 1 8日（星期三）1 4：0

2、 0-1 8：0 0在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4年 8月1 4日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：中小企业路演网（h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n）2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。宁波宜科科技实业股份有限公司 2 0 0 4年 8月 1 4日 宁波宜科科技实业股份有限公司 N i n g B o Y A K T e c h n o l o g y I n d u s t r i a l C

3、O.,L T D.(宁波市鄞州区雅源南路5 0 1 号)首次公开发行股票 招股说明书(封卷稿)保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司(江西省南昌市永叔路1 5 号 )招股说明书(封卷稿)1-1-1 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不

4、实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。单位：元 面值 发行价 发行费用 募股资金 每 股 1.0 0 6.4 2 0.4 5 3 5.9 6 7 合 计 3 0,0 0 0,0 0 0 1 9 2,6 0 0,0 0 0 1 3,6 0 0,0 0 0 1 7 9,0 0 0,0 0 0 发行股票类型：人民币普通股(A股)发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行股数：3 0 0 0万股 每股面值：1.0 0

5、元 每股发行价格：6.4 2元/股 发行日期：2 0 0 4年 8月 1 9日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 4 年8 月1 0 日 招股说明书(封卷稿)1-1-2 特别提示 本公司对投资者特别提示如下：根据本公司股东大会决议，公司2 0 0 3 年度实现净利润3 0,8 3 2,7 0 3.3 8 元(按母公司报表计算)，提取1 0%的法定公积金3,0 8 3,2 7 0.3 4 元,提取5%的法定公益金1,5 4 1,6 3 5.1 7 元，加上年初未分配利润1 7,0 9 5,1 7 3.3 8 元，可供股

6、东分配的利润为4 3,3 0 2,9 7 1.2 5 元。按每1 0 股派发现金红利1.5 0（含税）元，共计派现7,9 8 4,5 0 0.0 0 元，上述现金股利已经于2 0 0 4 年3 月3 1 日前分配完毕。截至2 0 0 3年1 2 月3 1 日的剩余未分配利润3 5,3 1 8,4 7 1.2 5 元，连同2 0 0 4 年1 月1 日以后产生的净利润由首次公开发行股票完成后的新老股东共享。公司拟在 2 0 0 5年上半年进行首次公开发行股票上市后的第一次股利分配。招股说明书(封卷稿)1-1-3 特别风险提示 本公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险：1 2 0 0 4年